The Law relating to financial crime in the United Kingdom

Outlining the different types of financial crime and its impact, this book is a user-friendly, up-to-date guide to the regulatory processes, systems and legislation which exist in the UK. Each chapter has a similar structure and covers individual financial crimes such as money laundering, terrorist ...

Delito fiscal

el hecho punible, determinación del comportamiento típico

INDICE: DERECHO TRIBUTARIO Y PENAL TRIBUTARIO. 1. El derecho tributario como sistema. 2. La autonomía del Derecho tributario. 2.1. La faz didáctica. 2.2. Autonomía jurídica. 3. Sobre la estructura de la norma tributaria. 3.1. La "naturaleza jurídica" de la determinación tributaria. 3 ...

How they got away with it white collar criminals and the financial meltdown

An international team of scholars with backgrounds in criminology, sociology, economics, business, government regulation, and law examine the historical, social, and cultural causes of the 2008 economic crisis. They also take stock of the long-term devastation done to governments, businesses, and individuals, and the ongoing ...

Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ADPE 2 (2012)

Cumplimiento normativo

compliance

INDICE: CAPÍTULO I LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Por Alberto EMPARANZA SOBEJANO CAPÍTULO II LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE. Por Enrique ALONSO ALONSO CAPÍTULO III EL CONTROL PREVENTIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Por Alfredo LIÑÁN LAFUENTE CAPÍTULO IV ...

Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero

La obra se refiere a las relaciones concursales entre el delito fiscal y el supuesto blanqueo posterior. El autor critica la jurisprudencia que admite la concurrencia de ambos delitos y sostiene que la aplicación del delito de blanqueo queda excluida por tratarse de un concurso ...

La corrupción a examen

La presente obra trata de recoger, de forma sistematizada, la doctrina y jurisprudencia más relevante en materia de corrupción partiendo de un concepto amplio de la misma y que abarca tanto el sector público como el privado. Examina la corrupción administrativa y la judicial, así ...

El secreto bancario y la evasión fiscal internacional

Fisco y derecho a la intimidad. Las presiones de la OCDE. Acuerdos de intercambio de información

CONTENIDO: El proceso nacional e internacional de deslegitimación del secreto bancario consecuentemente del Derecho a la intimidad. Fundamentos del secreto bancario. La dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual. Perspectiva clásica del secreto bancario. Alcance institucional clásico de la protección del secreto ...

Theft of a Nation

Wall Street lootingt and federal regulatory colluding

Theft of a Nation presents a powerful criminological examination of Wall Street's recent financial meltdown and its profound impact on the rest of the country. This provocative book asks why, if the actions of key players on Wall Street and in the government resulted ...

Propiedad inmobiliaria, blanqueo de capital y crimen organizado.

El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas serán respondidas en el libro de una forma coloquial.

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los ...

Blanqueo de capitales y evasión fiscal

En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas actuales del blanqueo de capitales y cómo afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales como abogados, asesores fiscales, notarios o entidades financieras. En ella se realiza un análisis exhaustivo ...

Delitos de posesión

bases para una dogmática

Delitos de posesión. Bases para una dogmática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de posesión? Carácter y sentido de la posesión. Precisiones sobre la posesión como conducta jurídico-pe

Octopus

Sam Israel, the secret market, and Wall Street's Wildest Con

Octopus is a real-life thriller that tells the inside story of an audacious hedge fund fraud and the wild search, by a colorful cast of rogues and schemers, for a “secret market” beneath the financial market we all know. Sam Israel was a man who ...

La responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas

adaptada a la Ley de Sociedades de Capital, a la reforma del Código Penal de 2010 y a las medidas de agilización procesal de 2011; así como al RDL 9/2012, de 16 de marzo

... y a las medidas de agilización procesal de 2011. La presente obra examina, a la luz de la reforma del Código Penal de 2010, al amplio catálogo de responsabilidades penales derivadas de delitos cometidos tanto por los administradores sociales como por las propias sociedades de ...

Nuevos desafíos en Derecho penal económico

Estudio sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. La imprescindible tensión dinámica entre el Derecho penal económico y la política criminal. La perspectiva integrada del Derecho penal económico. Secreto bancario. Delito informático, interpretación de los tipos penales. Propiedad Industrial y Derecho penal

Fraud

the counter fraud practitioner's handbook

"The Fraud Practitioner's Handbook" looks at fraud investigation methods and explores the practical options for preventing and remedying fraud. An effective fraud and financial crime strategy involves intelligence and prevention, criminal and civil legal procedures, and asset recovery, all of which may involve investigators ...

Estafa de inversores y de crédito

(El art.282 bis del Código Penal)

En este libro se analiza el nuevo delito dei art. 282 bis del Código penal, introducido por la L.O. 5/2010, delito en el que, de forma muy deficiente, el legislador pretende regular las figuras usualmente conocidas en otros textos penales extranjeros como "estafa ...

13 ways to steal a bicycle

theft Law in the Information Age

Theft claims more victims and causes greater economic injury than any other criminal offense. Yet theft law is enigmatic, and fundamental questions about what should count as stealing remain unresolved - especially misappropriations of intellectual property, information, ideas, identities, and virtual property. In "Thirteen Ways to ...

El delito de defraudación tributaria tras la reforma del Código Penal por la L.O. 5/2010

reflexiones críticas y propuestas de lege ferenda

La citada obra realiza desde un punto de vista crítico un análisis detallado del tipo de injusto desde una óptica mixta integrando los institutos del Derecho tributario al ordenamiento criminal como norma penal en blanco, cuestionando el autor si la reforma actual operada a través ...