Cumplimiento normativo
compliance
- ISBN: 9788490200087
- Editorial: La Ley
- Fecha de la edición: 2012
- Lugar de la edición: Madrid. España
- Colección: Cuadernos de Derecho para Ingenieros
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 25 cm
- Nº Pág.: 211
- Idiomas: Español
INDICE:
CAPÍTULO I LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Por Alberto EMPARANZA SOBEJANO
CAPÍTULO II LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE. Por Enrique ALONSO ALONSO
CAPÍTULO III EL CONTROL PREVENTIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Por Alfredo LIÑÁN LAFUENTE
CAPÍTULO IV EL COMPLIANCE OFFICER: RÉGIMEN Y RESPONSABILIDAD. Por Esther MORÓN LERMA
CAPÍTULO V LOS SISTEMAS DE DENUNCIA PRIVADA DE CONDUCTAS ILÍCITAS: WHISTLEBLOWING. Por José Luis GOÑI SEIN
CAPÍTULO VI WHISTLEBLOWING (SISTEMAS INTERNOS DE DENUNCIA) Y PROTECCIÓN DE DATOS. Por Artemi RALLO LOMBARTE
CAPÍTULO VII EL NUEVO DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA: LUCES Y SOMBRAS.
Por M.ª José RODRÍGUEZ PUERTA
CAPÍTULO VIII LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Por José Antonio
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
CAPÍTULO IX LAS CONSULTAS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTRA INFORMACIÓN PREVIA COMO SISTEMA DE PREVENCIÓN. Por Germán ORÓN MORATAL
CAPÍTULO X EL CONTROL PREVENTIVO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: LOS REGISTROS DE INICIADOS. Por Andrés RECALDE CASTELLS y Luis Miguel DE DIOS MARTÍNEZ
CAPÍTULO XI EL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Por Galo Juan SASTRE CORCHADO
Presentado por Ignacio S. Galán.
