Tratado sobre compliance penal
responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión
- ISBN: 9788413361789
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Fecha de la edición: 2019
- Lugar de la edición: Valencia. España
- Colección: Tratados
- Encuadernación: Cartoné
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 1739
- Idiomas: Español
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión. El término inglés Compliance significa literalmente «cumplimiento». Sin embargo, conceptualmente se refiere más bien a los modelos de organización y cumplimiento (terminología italiana), o de organización y gestión (terminología española), que las empresas más importantes económicamente -así como otras personas jurídicas- deben autorizar e implementar para autorregularse y fijar los límites a partir de los cuales se puede considerar una actuación de esa empresa como delictiva. Es, por tanto, una institución de control. Su importancia radica en que, si la empresa logra probar en un proceso penal en el que es investigada, que cumplió con las normas de su propia autorregulación, quedará libre de toda culpa y por tanto exenta de responsabilidad criminal, mientras que, si no lo logra probar, será condenada, bien íntegramente, bien, por manifestaciones de un derecho premial específico, con atenuantes. Como ello no sólo sucede en España, y como además tiene una vertiente constitucional, una vertiente penal sustantiva y una vertiente procesal penal, el estudio interdisciplinar y comparado es absolutamente necesario. Este Tratado cumple todas esas expectativas. Una obra teórico-práctica, esencial para que los jueces, magistrados, fiscales y abogados penalistas comprendan hoy el complejo mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de Compliance.
ÍNDICE
Persona jurídica, responsabilidad criminal, modelo de cumplimiento y proceso penal: una presentación
A) INTRODUCCIÓN
Introducción: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el control de su actividad: Estructura jurídica general en el Derecho Procesal Penal español y cultura de cumplimiento (Compliance Programs), Juan-Luis Gómez Colomer
B) DERECHO PENAL SUSTANTIVO
Penas para las personas jurídicas en el Código Penal español, José Luis de la Cuesta Arzamendi
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un análisis dogmático, Miguel Díaz y García Conlledo
Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre Compliance: Discordancias con la Jurisprudencia, Manuel-Jesús Dolz Lago
Los compliance programs y la atenuación de la responsabilidad penal, Patricia Faraldo Cabana
El control de la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de los modelos de cumplimiento: Las condiciones legales establecidas en el art. 31 bis 2 y ss. CP, Javier G. Fernández Teruelo
El compliance penal tributario, Juan Carlos Ferré Olivé
Acción, tipicidad y culpabilidad penal de la persona jurídica en tiempos del compliance: Una propuesta interpretativa, Alfonso Galán Muñoz
Responsabilidad penal y compliance en los grupos de empresas, Ramón García Albero
Cultura de cumplimiento de la legalidad y su plasmación en los estándares nacionales e internacionales de Compliance, Carlos Gómez-Jara Díez
Condiciones y requisitos para la eficacia eximente o atenuante de los programas de prevención de delitos, José L. González Cussac
El oficial de cumplimiento: Su responsabilidad penal, Alfredo Liñán Lafuente
De la ética pública al public compliance: Sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas, Adán Nieto Martín y Beatriz García Moreno
Blanqueo, responsabilidad de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, Caty Vidales Rodríguez
C) DERECHO PROCESAL PENAL
El derecho al silencio, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable de la persona jurídica y el régimen de compliance, Coral Arangüena Fanego
La infracción del derecho al honor por los medios de comunicación. La responsabilidad penal de los directivos y los derechos de los periodistas como límite a su exigencia, José María Asencio Mellado
El régimen jurídico-procesal del whistleblower. La influencia del Derecho europeo, Lorena Bachmaier Winter y Antonio Martínez Santos
El principio de oportunidad y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel de los programas de cumplimiento normativo (Compliance Programs), Julio Banacloche Palao
Los principios probatorios y el compliance, Raquel Castillejo Manzanares
Derechos fundamentales y valor probatorio en el proceso penal de las evidencias obtenidas en investigaciones internas en un sistema de compliance, Ignacio Colomer Hernández
Responsabilidad penal de la empresa y Derecho concursal, Faustino Cordón Moreno
Compliance en la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: Presente y perspectivas, Antonio del Moral García
Medidas cautelares y responsabilidad penal de las personas jurídicas, José Francisco Etxeberría Guridi y Eneko Etxeberría Bereziartua
La ausencia de la persona jurídica en el proceso penal, Ignacio Flores Prada y Ana Sánchez Rubio
Responsabilidad penal de la persona jurídica y ne bis in ídem, Olga Fuentes Soriano
Inviolabilidad del domicilio, registros en dependencias de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, Fernando Gascón Inchausti
La prueba sobre la infracción de los deberes de supervisión, vigilancia y control. Especial consideración de los programas de cumplimiento penal, Mª Isabel González Cano
El derecho fundamental a la libertad de empresa y compliance penal, Piedad González Granda
Normas de la Unión Europea sobre responsabilidad (penal o administrativa) de las personas jurídicas y sobre compliance: Su adaptación en España, Mar Jimeno Bulnes
Competencia y conexión en los procesos penales con persona jurídica investigada: Su repercusión en caso de compliance, José Martín Pastor
El derecho de defensa de las personas jurídicas, Víctor Moreno Catena
Aplicación y control procesal de los modelos de organización y funcionamiento, Julio Muerza Esparza
Carga de la prueba y sistemas de gestión de compliance, Julio Pérez Gil
Presunción de inocencia y compliance, Esther Pillado González
Prohibiciones probatorias en la investigación de delitos cometidos por personas jurídicas, Andrea Planchadell Gargallo
Programas de cumplimiento penal para la prevención del delito corporativo y decomiso de bienes y ganancias provenientes del mismo o de actividad delictiva previa propia o ajena a la persona jurídica, Gregorio Serrano Hoyo
El interrogatorio de la persona jurídica y la admisión de hechos objeto de compliance, Mercedes Serrano Masip
D) DERECHO COMPARADO
La incorporación de los programas de cumplimiento (“criminal compliance”) en la realidad jurídico-penal latino-americana, Paulo César Busato y Gustavo Britta Scandelari
La responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú y los criminal compliance programs como atenuantes y eximentes de la responsabilidad de la persona jurídica, Dino Carlos Caro Coria
Relatório Brasieliro. Questionário Internacional Compliance, Fauzi Hassan Choukr y Alexis de Couto Brito
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal hondureño: Alcance y desafíos de implementación, Rigoberto Cuéllar Cruz
Compliance y la persona jurídica en el Derecho Penal argentino, Edgardo Donna
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el rol del corporate compliance en el ordenamiento francés. Un interesante ejemplo de lucha contra la corrupción, Iñaki Esparza Leibar
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Inglaterra: Consideraciones sustantivas y procesales sobre el papel del criminal compliance, Christa M. Madrid Boquín
Criminal Compliance en México, Miguel Ontiveros Alonso
Compliance y responsabilidad penal de entes colectivos en los EE.UU., Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno y Luis Chiesa
La responsabilità “amministrativa dipendente da reato” degli enti nel sistema italiano, Silvia Renzetti
Internal Investigations als Compliance-Aufgabe und Pflicht der Organe deutscher Kapitalgesellschaften, Markus Rübenstahl y Tamina Preuss
Compliance y responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho Colombiano, Fernando Velásquez Velásquez y Renato Vargas Lozano
E) MODELOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO
Modelos de organización y gestión de cumplimiento normativo y de prevención de delitos: De la teoría a la práctica, Beatriz Larriba Hinojar y Juan Carlos Navarro Valencia
