El tercero afectado por el decomiso y su intervención en el proceso
- ISBN: 9788411972666
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Fecha de la edición: 2024
- Lugar de la edición: Valencia. España
- Colección: Corrupción, crimen organizado y delincuencia económica
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 22 cm
- Nº Pág.: 244
- Idiomas: Español
La transferencia a terceros de todo o parte del patrimonio obtenido ilícitamente a fin de evitar o dificultar el decomiso es una práctica cada vez más frecuente por parte de las organizaciones criminales, de ahí la gran relevancia de esta obra que analiza la figura del decomiso de bienes de terceros regulada en el
art. 127 quater del Código Penal. A lo largo de sus páginas, los autores, una vez expuestos los aspectos generales del decomiso y de sus modalidades, ponen el foco en la protección procesal del tercero afectado por el decomiso de sus bienes, abordando su intervención en el proceso penal y en el proceso de decomiso autónomo. En este sentido, se presta una atención especial a las facultades de actuación que ostenta a efectos de poder defender sus derechos sobre los bienes con todas las garantías y se lleva cabo un análisis de las cuestiones esenciales de la regulación, especialmente aquellas más controvertidas.
Todo ello a la vista de la jurisprudencia dictada tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por el Tribunal Supremo, con la exposición de los principales problemas prácticos detectados sobre la materia y ofreciendo soluciones y propuestas de mejora.
Abreviaturas 11
Capítulo I
Aspectos generales del decomiso
1. El decomiso como instrumento de política criminal y su plasmación normativa 13
1.1. Normativa internacional 15
1.1.1. Ámbito de la Organización de Naciones Unidad 15
1.1.2. Ámbito europeo 16
1.2. Normativa interna 26
2. Concepto y naturaleza jurídica del decomiso 32
3. Objeto material del decomiso 46
3.1. Instrumentos del delito 48
3.2. Efectos 49
3.3. Ganancias 50
4. Finalidad del decomiso 54
Capítulo II
Modalidades de decomiso en el Código Penal
1. Consideraciones generales 61
2. Decomiso directo 64
3. Decomiso por sustitución 65
3.1. Decomiso por sustitución ordinario 65
3.2. Decomiso por sustitución en fase de ejecución de sentencia 67
4. Decomiso ampliado 68
4.1. Decomiso ampliado ordinario 68
4.1.1. Requisitos 70
A. Delitos del art. 127 bis 1 CP 70
B. Indicios de procedencia ilícita 72
C. Falta de acreditación de la procedencia lícita de los bienes 77
4.1.2. Aplicación del régimen del decomiso por sustitución al decomiso ampliado 78
4.1.3. Moderación por anterior decomiso 78
4.1.4. Cláusula de exclusión (art. 127 bis 5 CP) 79
4.2. Decomiso ampliado por reiteración delictiva 80
4.2.1. Regulación 80
4.2.2. Requisitos 81
A. Condena por alguno de los delitos del art. 127 bis 1 CP 81
B. Delito cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada 82
C. Indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa 84
4.3. Presunciones del decomiso ampliado y los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo 89
5. El decomiso autónomo 98
5.1. Regulación 98
5.2. Presupuestos 102
5.2.1. Situación patrimonial ilícita 103
5.2.2. Acusado o imputado contra el que existan indicios racionales de criminalidad 103
5.3. Supuestos de aplicación 106
5.3.1. Fallecimiento o enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista riesgo de prescripción de los hechos 107
5.3.2. Rebeldía que impida el enjuiciamiento en un plazo razonable 110
5.3.3. Que no se le imponga pena por exención o extinción de responsabilidad criminal 111
A. Causas de extinción de la responsabilidad criminal 111
B. Causas de exención de la responsabilidad criminal 113
5.3. Regulación del decomiso autónomo en la PDIR 114
6. Decomiso de patrimonio no explicado vinculado a actividades delictivas previsto en la PDIR 117
Capítulo III
Decomiso de bienes de terceros
1. Aspectos generales. Normativa 119
2. Concepto y naturaleza 123
3. Presupuestos 129
3.1. Tercero 130
3.2. Transferencia de bienes, efectos y ganancias 131
3.3. Conocimiento o sospecha de la procedencia ilícita o de dificultar el decomiso 134
4. Presunciones 138
4.1. Adquisiciones a título gratuito 141
4.2. Adquisiciones por precio inferior al real de mercado 143
4.3. El tercero de buena fe 145
5. El decomiso de terceros y figuras jurídicas afines 150
5.1. Relación con determinados tipos delictivos 151
5.2. Interacción con la figura del partícipe a título lucrativo 153
Capítulo IV
La intervención de terceros afectados
por el decomiso en el proceso penal
1. Introducción 157
2. Los terceros afectados por el decomiso en el proceso penal. Regulación 158
3. Concepto de tercero afectado por el decomiso en el proceso penal 165
4. Llamada al proceso del tercero 167
4.1. Régimen general de la llamada al proceso 168
4.2. Supuestos en que se puede prescindir de la llamada 172
5. Estatuto jurídico del tercero llamado al proceso 176
6. Actitudes del tercero frente a la llamada al proceso 179
6.1. Comparecer en el proceso 180
6.1.1. Comparecer y oponerse al decomiso 180
6.1.2. Comparecer y manifestar su no oposición al decomiso 187
6.2. No comparecer 187
7. Sentencia. Recursos 188
8. Rescisión de sentencia 190
9. Tercería de dominio 193
Capítulo V
Los Terceros afectados por el decomiso
en el proceso de decomiso autónomo
1. Introducción 197
2. Legitimación pasiva de los terceros afectados 198
3. Estatuto jurídico del tercero en el proceso 200
4. Intervención y actuaciones del tercero en el proceso 203
5. Admisión de la demanda y emplazamiento del demandado 206
6. Actuaciones procesales del demandado 206
6.1. Contestación a la demanda 207
6.1.1. Oposición a la demanda 207
6.1.2. Aceptación de la demanda 209
6.2. Comparecencia sin contestación a la demanda 209
6.3. Rebeldía 213
7. Práctica de la prueba 215
8. Intervención en medidas cautelares 217
9. Sentencia de decomiso 220
10. Recursos frente a la sentencia definitiva 223
11. Rescisión de sentencia firme 224
12. Revisión de sentencia firme 225
Bibliografía 233
