Criminal compliance programs y mapas de riesgos
- ISBN: 9788411305358
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Fecha de la edición: 2023
- Lugar de la edición: Valencia. España
- Colección: Monografías
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 23 cm
- Nº Pág.: 464
- Idiomas: Español
La introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal constituye una de las reformas más importantes habidas en los últimos tiempos. El legislador, a través de la Ley Orgánica 5/2010, sentaba las bases para hacer responsables a las corporaciones por los delitos susceptibles de imputación, cometidos en su nombre o en el desarrollo de sus actividades y en su beneficio. Cinco años más tarde, por medio de la Ley Orgánica 1/2015, el legislador realizó una modificación sustancial del sistema incorporando la previsión específica de los modelos de organización y gestión (también llamados programas de cumplimiento penal o compliance) como circunstancia eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La trascendencia del cambio operado en el modelo político- criminal adoptado es evidente, y ello comporta la necesidad de estudio de las cuestiones que el mismo ha generado. Entre otras, las relacionadas con la metodología de elaboración y desarrollo de los programas de cumplimiento, la identificación del contenido de los requisitos y de las condiciones exigidas por el Código Penal, entre los que destacan especialmente los mapas de riesgos, o el propio establecimiento de los criterios de eficacia de los pretendidos efectos eximentes -o meramente atenuantes- de los modelos; cuestiones todas ellas que, por su novedad, no resultan sencillas. La obra que el lector tiene en sus manos pretende contribuir al desarrollo teórico y práctico de tales problemas.
Prólogo / Juan Carlos Carbonell Mateu
Presentación / Ángela Matallín Evangelio. Antonio Fernández Hernández
Gestión de riesgos y el compliance penal / Paloma López Lemos
Criterios básicos para elaborar un mapa de riesgos frente a la corrupción / José L. González Cussac
Dos cuestiones relativas a los programas de cumplimiento penal: los criterios para medir su eficacia y el diseño de los mapas de riesgos / Antonio Fernández Hernández
Una aproximación a la elaboración de mapas de riesgo mediante un modelo logístico / Ana Debón. Francesc Grau. Francisco Montes
¿Qué modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha adoptado el legislador español? Análisis y toma de posición / Víctor M. Carratalá Valera
Los canales de denuncias como instrumento para la prevención y/o detección de conductas irregulares o delictivas en el ámbito corporativo / José León Alapont
Responsabilidad penal omisiva del órgano de cumplimiento de compliance / Guillermo Portilla Contreras
Corrupción pública empresarial en el contexto de un programa de cumplimiento normativo penal / Fernando Navarro Cardoso
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos contra la biodiversidad: distorsiones del sistema / Ángela Matallín Evangelio
Comercio del arte y riesgos penales: los programas de cumplimiento normativo / Cristina Guisasola Lerma
La responsabilidad penal de las empresas por homicidio en Reino Unido / Nicolás Oxman
Actividad inmobiliaria/urbanística y blanqueo. Apuntes para la reflexión / Caty Vidales Rodríguez
La prevaricación urbanística: tres cuestiones acerca de su apliación y una reflexión final / Ángeles Jareño Leal
