Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada
- ISBN: 9789564074986
- Editorial: Ediciones Jurídicas Olejnik
- Fecha de la edición: 2024
- Lugar de la edición: Santiago de Chile. Chile
- Colección: Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 228
- Idiomas: Español
En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales.
