La proliferación de normas, no solo en España sino a nivel internacional, así como su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compañías, especialmente desde la modificación del Código Penal que introdujo aspectos de Derecho Penal Económico y de la Empresa como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ello supone que con el nuevo ordenamiento las penas se imponen también a la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores.
Esta 2ª edición recoge, entre otras materias, los principales pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la reforma penal, la propuesta de lucha integral contra la corrupción (aludiendo a la proposición de ley actualmente debatida en las Cortes), la necesidad de crear una Autoridad Independiente en materia de Compliance y en la norma ISO 19601. Esta obra se adapta a dichos cambios, manteniendo, en lo posible, la estructura y los objetivos de la primera edición.
Una obra que analiza, entre otras muchas cuestiones, la función de cumplimiento, la vigilancia en la empresa y la necesidad de que toda organización cumplidora disponga de códigos de conducta y sistemas de prevención, la figura del “chief compliance officer”, los programas de compliance, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los compliances programs, el delito fiscal o el blanqueo de capitales.
Este Claves Prácticas ha sido elaborado por José María Ayala de la Torre, Abogado del Estado especialista en la materia.
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y acceso directo a la información.