Esta obra pretende ser una contribución al estudio de diversos temas y sectores que resultan relevantes para una lucha eficaz e integral contra la criminalidad generadora de ganancias ilícitas. Así, en primer lugar, se han seleccionado diversos ámbitos de la delincuencia patrimonial y económica, analizando ...
Esta obra pretende ser una contribución al estudio de diversos temas y sectores que resultan relevantes para una lucha eficaz e integral contra la criminalidad generadora de ganancias ilícitas. Así, en primer lugar, se han seleccionado diversos ámbitos de la delincuencia patrimonial y económica, analizando ...
Este manual se ocupa de analizar detalladamente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otros aspectos, se abordan: los presupuestos necesarios para atribuir la responsabilidad al ente corporativo y que configuran los conocidos como «hechos de conexión»; las exigencias que deben concurrir ...
Este manual se ocupa de analizar detalladamente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otros aspectos, se abordan: los presupuestos necesarios para atribuir la responsabilidad al ente corporativo y que configuran los conocidos como «hechos de conexión»; las exigencias que deben concurrir ...
La promulgación de la Ley 11/2021, de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha introducido modificaciones de gran calado en la normativa tributaria así como en otras leyes que inciden en el conjunto de relaciones económicas (limitaciones ...
La promulgación de la Ley 11/2021, de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha introducido modificaciones de gran calado en la normativa tributaria así como en otras leyes que inciden en el conjunto de relaciones económicas (limitaciones ...
Este libro está basado en la amplia trayectoria docente e investigadora de la autora en la Universidad de Sevilla, constituyendo un material didáctico fundamental para alumnos y profesionales del Derecho en la disciplina del Derecho penal parte especial, respecto a una materia tan esencial como ...
Este libro está basado en la amplia trayectoria docente e investigadora de la autora en la Universidad de Sevilla, constituyendo un material didáctico fundamental para alumnos y profesionales del Derecho en la disciplina del Derecho penal parte especial, respecto a una materia tan esencial como ...
En este volumen se recogen las ponencias del VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección ...
En este volumen se recogen las ponencias del VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección ...
En esta obra, en primer lugar, se estudia la importancia del denunciante para luchar contra la corrupción, garantizando la confidencialidad de los canales de denuncia y protección de los mismos, incidiendo también en las cuentas públicas. En segundo lugar, se analiza la transposición a la ...
En esta obra, en primer lugar, se estudia la importancia del denunciante para luchar contra la corrupción, garantizando la confidencialidad de los canales de denuncia y protección de los mismos, incidiendo también en las cuentas públicas. En segundo lugar, se analiza la transposición a la ...
Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal en España, así como la proliferación de canales de ...
Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal en España, así como la proliferación de canales de ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
Los autores del libro, a través de una revisión pormenorizada de los principales instrumentos internacionales suscritos en la lucha contra la corrupción y el marco jurídico-teórico internacional, abordan dos mecanismos heterodoxos frente al clásico modelo garantista como es el comiso autónomo (Decomiso) o también denominado ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
Los autores del libro, a través de una revisión pormenorizada de los principales instrumentos internacionales suscritos en la lucha contra la corrupción y el marco jurídico-teórico internacional, abordan dos mecanismos heterodoxos frente al clásico modelo garantista como es el comiso autónomo (Decomiso) o también denominado ...
Este Código comentado relativo al delito de defraudación tributaria en España, analiza, precepto a precepto, los aspectos más relevantes de los elementos que configuran este delito; y ello desde un prisma teórico práctico, con la doctrina y jurisprudencia más reciente.
Se ha pretendido con este ...
Este Código comentado relativo al delito de defraudación tributaria en España, analiza, precepto a precepto, los aspectos más relevantes de los elementos que configuran este delito; y ello desde un prisma teórico práctico, con la doctrina y jurisprudencia más reciente.
Se ha pretendido con este ...
El blanqueo de dinero es una figura delictiva de constante actualidad mediática y que se invoca en multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes ocasiones, dicha calificación jurídica resulta incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que ha experimentado continuas ampliaciones legislativas, lo que nos ...
El blanqueo de dinero es una figura delictiva de constante actualidad mediática y que se invoca en multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes ocasiones, dicha calificación jurídica resulta incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que ha experimentado continuas ampliaciones legislativas, lo que nos ...
El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta ...
El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta ...
En la presente monografía se analiza en profundidad la reciente Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (…). Se trata, probablemente, de la norma tributaria más importante que se ha promulgado en España en el último ...
En la presente monografía se analiza en profundidad la reciente Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (…). Se trata, probablemente, de la norma tributaria más importante que se ha promulgado en España en el último ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
El Derecho es pues la armonía y la ciencia de las relaciones obligatorias de los hombres entre sí; ha nacido del comercio del hombre con el hombre y del contacto del hombre con las cosas; es hijo de la vida humana, de la sociedad, o ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
El Derecho es pues la armonía y la ciencia de las relaciones obligatorias de los hombres entre sí; ha nacido del comercio del hombre con el hombre y del contacto del hombre con las cosas; es hijo de la vida humana, de la sociedad, o ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
Señalaba no hace mucho en la presentación de otro libro en esta misma editorial que una de las perspectivas que han resultado más fructíferas para la teoría del Derecho Penal en los últimos tiempos es concebir delito y pena como fenómenos comunicativos. Esta tendencia ha ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
Señalaba no hace mucho en la presentación de otro libro en esta misma editorial que una de las perspectivas que han resultado más fructíferas para la teoría del Derecho Penal en los últimos tiempos es concebir delito y pena como fenómenos comunicativos. Esta tendencia ha ...
Una obra de referencia para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia.
Actualizada con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 ...
Una obra de referencia para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia.
Actualizada con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
Los procedimientos por delitos económicos chocan frecuentemente con obstáculos que a menudo se acumulan y llevan consigo directamente la paralización de la administración de justicia. En definitiva: gran complejidad de los hechos, dificultades económicas y jurídicas de la materia, ausencia de expertos apropiados, insuficiencia de ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
Los procedimientos por delitos económicos chocan frecuentemente con obstáculos que a menudo se acumulan y llevan consigo directamente la paralización de la administración de justicia. En definitiva: gran complejidad de los hechos, dificultades económicas y jurídicas de la materia, ausencia de expertos apropiados, insuficiencia de ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
En este nuevo libro, su autor, Alejandro J. Rodríguez Morales, aborda los tópicos de mayor relevancia en lo que se refiere al denominado Criminal Compliance, tema que se encuentra en el centro de los actuales estudios sobre Derecho penal económico y de la empresa, y ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
En este nuevo libro, su autor, Alejandro J. Rodríguez Morales, aborda los tópicos de mayor relevancia en lo que se refiere al denominado Criminal Compliance, tema que se encuentra en el centro de los actuales estudios sobre Derecho penal económico y de la empresa, y ...
La intención de esta obra es conseguir que el delito de contrabando deje
de ser ese gran desconocido del que todo el mundo ha oído hablar.
Se ha pretendido que el lector en general y los operadores jurídicos (englobando aquí a criminólogos, abogados, psicólogos, juristas ...
La intención de esta obra es conseguir que el delito de contrabando deje
de ser ese gran desconocido del que todo el mundo ha oído hablar.
Se ha pretendido que el lector en general y los operadores jurídicos (englobando aquí a criminólogos, abogados, psicólogos, juristas ...
En el proceso penal español se puede reclamar la responsabilidad civil no solo al autor del delito, sino a quien se benefició de sus efectos, por más que no participara de él ni lo conociera. Se trata del partícipe a título lucrativo, una figura que ...
En el proceso penal español se puede reclamar la responsabilidad civil no solo al autor del delito, sino a quien se benefició de sus efectos, por más que no participara de él ni lo conociera. Se trata del partícipe a título lucrativo, una figura que ...
Circulaba un chiste que decía que la corrupción era como la paella, que se hacía en todas partes, pero en ningún sitio como en Valencia. Y así era. Escándalos ha habido en todo el país y casos más graves que los de Valencia, también. Sin ...
Circulaba un chiste que decía que la corrupción era como la paella, que se hacía en todas partes, pero en ningún sitio como en Valencia. Y así era. Escándalos ha habido en todo el país y casos más graves que los de Valencia, también. Sin ...
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