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Analiza, que no es poco

Analiza, que no es poco
herramientas para el análisis de operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

  • ISBN: 9788495130563
  • Editorial: Fundación Notariado
  • Lugar de la edición: Madrid. España
  • Colección: OCP (Órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales. CGN)
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 391
  • Idiomas: Español

Papel: Rústica
67,60 € 64,22 €
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Resumen

Esto no es un Manual de Análisis, aunque sí incluye conceptos que nos ayudarán a elaborar nuestro propio manual. Mi idea cuando me planteé escribirlo era, simplemente, poner por escrito y de manera ordenada algunas acciones, herramientas y técnicas que he ido utilizando durante los últimos 30 años, tanto en el análisis operativo como en el análisis estratégico, aunque muchas de ellas podrían ser utilizadas en muchos otros ámbitos de la investigación e incluso de la gestión de empresas.

Se han incluido un total de 46 técnicas o herramientas distintas. Para el mejor entendimiento de esas técnicas, hemos usado 2 ejemplos globales que serán utilizados en varias técnicas y 36 ejemplos o casos más específicos para explicar algunas de ellas, es decir, prácticamente todas las técnicas aquí explicadas incluyen un ejemplo o caso práctico para intentar hacer más sencillo el entendimiento de las mismas.

Se divide en 4 bloques, el primero intenta poner de manifiesto algunos conceptos generales de análisis, tanto análisis operativo como estratégico. El segundo de los módulos lo he denominado Herramientas o técnicas convencionales de análisis. En el tercero recogeré aquellas herramientas de análisis estadístico que he entendido que pudieran ser útiles en nuestra tarea. En el último de los módulos he incluido algunas de las llamadas técnicas de análisis estructurado, muchas de las cuales aprendí con la lectura del libro «Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia», de Richards J. Heuer Jr. y Randolph H. Pherson, considerada una de las biblias de los analistas de servicios de inteligencia de todo el mundo.

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