Delincuencia económica y corrupción

su prevención penal en la Unión Europea y el MERCOSUR

INDICE: Prólogo. Prevención penal contra la corrupción en la Unión Europea y el MERCOSUR. Prevención penal contra la delincuencia económica en la Unión Europea y el MERCOSUR.

El administrador de hecho en los delitos societarios

Con este trabajo, se pretende realizar un acercamiento al concepto de administrador de hecho desde un punto de vista jurídico-penal. El libro se presenta estructurado en cinco capítulos, complementados por una bibliografía.

Réflexion critique sur la répression pénale en Droit des sociétés

Le droit des sociétés est de longue date surchargé d'infractions spécifiques. La loi du 24 juillet 1966 avait recueilli sans souci d'inventaire une centaine de délits, sédiments législatifs produits par un siècle de scandales financiers. Pendant trente-cinq ans, le droit pénal des sociétés ...

Tutela de un bien jurídico colectivo por el delito societario de administración fraudulenta

estudio del art. 295 del código penal español y propuesta de lege ferenda

El Derecho penal de la empresa desde una visión garantista

metodología, criterios de imputación y tutela del patrimonio social

Droit pénal des affaires

Estafas y falsedades

(análisis jurisprudencial)

En esta obra se analizan los aspectos esenciales de los delitos de estafa y de falsedad, atendiendo a la relación entre ambos, en su dimensión práctica. Esto es, se estudian aquellas cuestiones que tienen evidente proyección jurisprudencial, con un examen detenido de las sentencias más ...

Blanqueo de capitales

abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios: (repercusión en las leyes españolas de las nuevas directivas de la Comunidad Europea): (estudio doctrinal, legislativo y jurisprudencial de las infracciones y de los delitos de

La exención de responsabilidad penal por regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social

La disposición del art. 307.3 CP, que prevé la exención de responsabilidad por cumplimiento extemporáneo, dentro de determinadas condiciones, de la obligación de cotización objeto del fraude a la Seguridad Social, es seguramente uno de los extremos de la norma tipificadora de tal injusto ...

La instrucción de los delitos económicos y contra la Hacienda Pública

ÍNDICE (RESUMEN).: La instrucción de los delitos relativos al mercado y a los consumidores: especial referencia a los secretos de empresa y delito publicitario (Juan Luis de la Rúa Moreno). La instrucción de los delitos informáticos (Vicente Magro Servet). La investigación de los delitos societarios ...

El fraude de subvenciones de la Unión Europea

la necesidad de un espacio europeo de normas penales

Uno de los valores esenciales de la Constitución Europea, como no puede ser de otra forma, es el de la solidaridad, al promover como objetivo fundamental la cohesión económica, social y territorial. No obstante, detrás de esta declaración de principios está un desarrollado, con antelación ...

La culpabilidad penal de la empresa

La presente monografía pretende abordar de manera completa la pregunta acerca de cómo puede construirse un concepto de culpabilidad empresarial que, respetando los parámetros del Derecho penal moderno, refleje asimismo la esencia de la organización empresarial. Por ello, en las dos primeras partes del libro ...

El nuevo escenario del delito fiscal en España

El tratamiento jurisprudencial del delito fiscal se halla seguramente en una fase de transición. La nueva Ley General Tributaria, la reforma del Código Penal en materia de participación en los delitos especiales y las sentencias 63/2005 (sobre la prescripción) y 120/2005 (sobre el ...

El delito de blanqueo en el Código Penal español

bien jurídico protegido, conductas típicas y objeto material tras la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre

Ante la evidente necesidad político criminal de tipificar el blanqueo de capitales, la presente monografía analiza el bien jurídico protegido con su conminación penal en el Código penal español, las conductas típicas y el objeto material del delito. Ciertamente, las acciones descritas en el artículo ...

El fraude de subvenciones

Desde que se publicara la primera edición de El fraude de subvenciones, hace ya casi diez años, se han producido importantes cambios que han condicionado el rumbo de su aplicación. Factores determinantes han sido, por un lado, la existencia de un importante arsenal de pronunciamientos ...

Curso de Derecho penal económico

La nueva edición que ahora se presenta de la obra 'Curso de Derecho penal Económico' aparece incrementada con numerosos trabajos, muchos de ellos inéditos. El Derecho penal económico, con un protagonismo considerable en la sociedad actual, tiene un papel muy importante entre las nuevas formas ...

I profili evolutivi dell'illecito tributario

INDICE: I: I principi costituzionali di riferimento per la costruzione di un articolato sistema punitivo in ambito tributario. - II: Il dominio del "particolarismo tributario": dalla L. 4/1929 alla L. 516-1982. - III: Dal D.Lgs. n. 472 del 1997 al D.Lgs. n. 74 del ...

Los delitos de estafa y falsedad documental

La extraordinaria frecuencia con la que, en la actualidad, se cometen delitos de estafa y falsedad documental, así como la estrecha relación existente entre los mismos justifican la existencia de una obra eminentemente práctica dedicada específicamente al estudio de "Los delitos de estafa y falsedad ...

El lavado de dinero en la Argentina

análisis dogmático y político-ciminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo

El control administrativo y penal de las operaciones de legitimación de activos provenientes de hechos ilícitos es analizado por el autor en esta obra brindando con ella una valiosa respuesta orgánica desde el campo de la praxis jurídica profesional. Aborda también los aspectos referidos a ...

Ganancia ilícita

prevención contra el lavado de dinero

CONTENIDO: Introducción. Legislación internacional. Instrumentos normativos nacionales. Legislación preventiva del sistema financiero. Entidades financieras offshore. Narcotráfico y dinero susceptible de ser lavado. Consideraciones finales. Anexos. Cuadros. Figuras.