Delitos contra el patrimonio

aspectos penales y criminológicos: especial referencia a Badajoz

Los delitos contra el patrimonio representan las dos terceras partes de todos las infracciones penales cometidas en España. ¿Cómo son esos delitos? ¿cuándo y dónde se realizan? ¿qué edad y sexo tienen sus autores? ¿actúan individualmente o en grupo? En esta obra se realiza una ...

Uso fraudulento de tarjetas de crédito por terceros no autorizados

Daños y responsabilidad civil

El uso fraudulento por terceros no autorizados es el principal problema que presenta el funcionamiento de la tarjeta de crédito. La apropiación de ésta por personas extrañas y su utilización ilegítima ocasionan daños a uno o más de los sujetos participantes del sistema de tarjetas ...

Il problema del gruppo di imprese

societas delinquere potest

Il volume affronta il tema del gruppo di società alla luce del D.Lgs. n. 231 del 2001, illustrando le problematiche derivanti dall'assenza di una specifica disciplina in materia, prospettando soluzioni interpretative tese ad assicurare un corretto inquadramento nel contesto penalistico delle forme di ...

La estafa de seguro

La presente obra contiene un exhaustivo estudio sobre el delito de estafa de seguro, constituyendo el primer trabajo monográfico sobre el tema publicado en nuestro país bajo la vigencia del Código Penal de 1995. Partiendo de una aproximación a la institución económica del seguro, y ...

Ilícito

cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo

Desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el comercio ilegal se ha disparado. Un libro definitivo para comprender el alcance e importancia del comercio ilegal de mercancías para muchas economías y países.

Principios de Dereho penal tributario

ÍNDICE: 1. Premisas de orden definitorio. 2. Los principios constitucionales de referencia. 3. La evolución del cuadro normativo. 4. La actual disciplina después de la reforma según el decreto legislativo 74/2000. 5. Los perfiles que catacterizan al nuevo sistema penal tributario. 6. Los límites ...

Lavado de dinero

doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas

SUMARIO: La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.

Parte Especial de Derecho penal económico español

(una aproximación al estado de la cuestión en la doctrina y jurisprudencia españolas)

Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo

eurodelitos de corrupción y fraude

El acontecimiento más importante que en estos momentos se está produciendo en el ordenamiento jurídico pena es su proceso de integración dentro de un sistema supranacional como es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Ello plantea importantes retos al legislador y a la Ciencia ...

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales

Índice: Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales son cuestiones de la máxima actualidad para el profesional del Derecho. La presente obra del Profesor Córdoba Roda aporta un análisis crítico del máximo interés para el lector. Efectúa un examen crítico de la normativa sobre el ...

Fraud

Fraud remains one of the most important crimes and causes billions of pounds of losses each year, many thousands of people are employed to try to prevent it, but it has remained largely neglected in the literature. This book provides comprehensive coverage of the main ...

Il Diritto delle società

Dopo la riforma organica delle società di capitali e delle cooperative, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il legislatore ha apportato una serie di modifiche, tra cui la recente legge sulla tutela del risparmio, che hanno interessato a vario titolo il diritto delle società ...

Un concreto aspecto del llamado Derecho penal económico

los delitos bursátiles

INDICE: I.-Premisa introductoria. II.- Introducción conceptual al mercado de valores. III.-Algunas consideraciones en torno a este género de criminalidad (insider trading. IV.-Bien jurídico protegido. V.-Naturaleza jurídica del delito. VI.- Sujetos del delito. VII.-Objeto material del delito. VIII.-Conducta típica. IX ...

Judicatura y notariado ante los delitos económicos

INDICE: Blanqueo de capitales: presupuestos del tipo penal, legislación interna-comunitaria y regulación en otros países. Blanqueo de capitales. Agentes intervinientes: el deber de colaboración. Especial mención de los notarios. El alcance del control de la legalidad de lso actos y negocios jurídicos por parte del ...

Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali

Il volume, dopo aver preliminarmente esaminato gli obblighi di fedeltà dell'amministratore di società nella disciplina civilistica, affronta l'analisi delle tre fattispecie criminose di infedeltà nella gestione d'impresa: infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ...

Ilícitos tributarios

perspectivas jurídica y económica

El delito tributario. Autoría y participación. Actuación profesional del contador y del escribano. Ingresos de fuente ilícita. Lavado de dinero. Fraude fiscal. Grupos multinacionales. Protección constitucional del contribuyente.

La tutela penal del diseño industrial

¿Existe una justificación político criminal de un delito referente al diseño industrial usurpado? ¿Hasta dónde llegan los criterios diferenciadores entre el ilícito penal y el ilícito mercantil? ¿Qué naturaleza cabe otorgarle al presupuesto de la finalidad industrial o comercial? ¿Es el ánimo de tuero inherente ...

Constitución europea y Derecho penal económico

mesas redondas Derecho y Economía

uropa ha escrito la historia de los últimos dos mil quinientos años aprendiendo de sus errores. Porque no damos por muerto el Proyecto de Constitución europea, ofrecemos en este volumen una serie de estudios de algunos de los más egregios penalistas del momento en Europa ...

Diritto penale dell'impresa

SOMMARIO: Nozione di diritto penale dell'impresa - Gli elementi essenziali della parte generale del diritto penale - Profili strutturali del diritto penale dell'impresa - L'impresa e l'organizzazione del mercato nel diritto penale - La tutela penale del mercato. Disposizioni comuni e disposizioni relative al mercato ...

Il processo penale de societate

L'opera esamina i contenuti processuali del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con una particolare attenzione alla elaborazione dottrinale e a quella giurisprudenziale. Oggetto di approfondimento sono i rapporti tra i compliance programs e le regole probatorie del processo agli enti, le misure ...