El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil

La corruzione tra privati

esperienze comparatistiche e prospettive di riforma

La regularización fiscal en el delito de defraudación tributaria

Un análisis de la "autodenuncia". Art. 305-4 CP

Un estudio en profundidad de la problemática que rodea a La regularización fiscal en el delito de defraudación tributaria (Un análisis de la «autodenuncia». Art. 305-4 CP). La herencia secular que esta figura presenta en diversos modelos jurídicos comparados contrasta, sin embmgo, con su reciente ...

La función social de la propiedad en el delito de alzamiento de bienes

Se pretende, básicamente, ofrecer una propuesta sobre el bien jurídico objeto de tutela en el delito de alzamiento de bienes, arrancando de una concepción económico-social del mismo y, por tanto, situando su estudio en la esfera del Derecho penal económico. Esto no lleva, irremediablemente, a ...

The sink

terror, crime and dirty money in the offshoreworld

"The Money Sink" tells the how, when and why of criminal and terrorist money laundering, the murky and ultra-secret world where the line between legitimate business and crime vanishes. In 1994, when Jeffrey Robinson, author of "The Laundrymen", first brought to the world's attention ...

La corrupción de agente público extranjero e internacional

Ofrece un serio análisis de cada una de las claves de este hecho. Tomando como referencia las iniciativas internacionales -especialmente, el convenio de la OCDE de 1997-, dedica su segunda parte al estudio de la regulación jurídica española, haciendo hincapié en el análisis del art ...

Societas puniri potest

la responsabilità da reato degli enti collettivi

El delito de quiebra

Quiebra fraudulenta, culposa, impropia o de sociedades. El concurso civil fraudulento. Connivencia maliciosa o dolosa. Cuestiones constitucionales atinentes al delito de quiebra. Incidencias procesales que pueden ser planteadas en sede penal. Los delitos relacionados con el de quiebra. Análisis exegético de los arts. 176, 177 ...

Responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados

Una monografía sobre los criterios de imputación de responsabilidad penal del empresario (u órgano directivo) por los hechos cometidos por sus subordinados. Tras descartar la idoneidad del Derecho administrativo sancionador y de un Derecho de intervención, y de apostar por la legitimidad y necesidad de ...

¿Libertad económica o fraudes punibles?

Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico- empresarial

Los delitos patrimoniales y económicos constituyen uno de los espacios más aptos para la aplicación del método normativista. En efecto, el conflicto entre esferas patrimoniales ("libertades" económicas) característico de estos delitos constituye un ámbito idóneo para tal reflexión. Además, buena parte de los delitos patrimoniales ...

Delincuencia informática y fraudes informáticos

La estafa como autoría mediata tipificada

El autor pretende demostrar, de la mano del tipo de estafa, que a un delito de la parte especial pueden incorporarse elementos o estructuras de la parte general, y que por lo tanto la interpretación de tal delito se estudiaría con la aplicación de las ...

Sistema penal de protección del mercado y de los consumidores

Actas del II Seminario Internacional de Derecho Penal Económico.Jerez, diciembre 2000.

La incorporación de la intervención penal a sectores de las relaciones económicas en las que el patrimonio no constituye el único punto de referencia, continúa siendo objeto de atención principal por la doctrina penalista, atención a la que se van sumando los operadores del Derecho ...

Derecho penal económico

Delitos contra la propiedad intelectual

La protección jurídica de la propiedad intelectual ha sido una constante en los últimos años, que en la actualidad ha cobrado singular protagonismo por la incidencia de las "nuevas tecnologías". En la llamada "sociedad de la información", el avance tecnológico no sólo ha innovado las ...

Fraude de subvenciones comunitarias y corrupción

delitos financieros, fraude y corrupción en Europa Vol. I

Ganancias ilícitas y Derecho penal

En el presente libro aborda la autora un tema de suma actualidad como es el de la tributación de las ganancias ilícitas y su relación con el delito fiscal. La cuestión de si las derivadas de la comisión de un delito deben ser objeto de ...

Un problema de la parte general del Derecho penal económico

actuar en nombre de otro. Análisis del Derecho penal español y cubano.

Delitos de celebración indebida de contratos

análisis con fundamento en la teoría general del contrato estatal.

Un libro para la consulta de los abogados administrativistas que trata las implicaciones penales del ejercicio administrativo en la Contratación Estatal, el interés indebido, desvío de poder, inhabilidades e incompatibilidades del servidor público.

Gestión de cobro de morosos y derecho penal

propuestade resolución a una jurisprudencia contradictoria.

El ejercicio privado del Derecho no tiene por qué ser constitutivo, necesariamente, de ningún delito en la medida que no se implica la amenaza ni la coacción, ni, en suma, las vías de hecho. En el anterior sentido, la Gestión privada del cobro de morosos ...