Respuesta jurídico-penal al crimen organizado
- ISBN: 9788413365381
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Fecha de la edición: 2021
- Lugar de la edición: Valencia. España
- Colección: Delitos
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 21 cm
- Nº Pág.: 290
- Idiomas: Español
La mundialización económica, social y cultural de las últimas décadas reporta indudables beneficios económicos y políticos ligados, en su mayoría, a la supresión de trabas administrativas en el comercio y en la circulación de personas, pero, en contrapartida, también globaliza el delito, y propicia la extraordinaria expansión de las llamadas "multinacionales del crimen". La presente obra, tras una aproximación al contexto internacional del crimen organizado y su alcance en España, aborda el análisis jurídico-penal de los rasgos distintivos de las dos fórmulas de organización delictiva autónomamente sancionadas en la LO 5/2010, esto es, la organización y grupo criminal, y pone de relieve las contradicciones que evidencia el sistema legislativo de control propuesto, en cuanto se produce el solapamiento de estos delitos con otras formas asociativas aún vigentes, como la asociación ilícita, y con los subtipos agravados de pertenencia a organización o grupo criminal, previstos en determinadas áreas delictivas. La autora examina, asimismo, el modelo de atribución de responsabilidad penal a los miembros y colaboradores de estas agrupaciones organizadas, el tratamiento penológico de la colaboración activa en la desactivación de la estructura criminal, y las posibles soluciones a las relaciones concursales que se generan, finalizando con el estudio del papel del comiso en la lucha contra la delincuencia organizada.
I. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN ESPAÑA 19
1. La dimensión transnacional de la delincuencia organizada: el crimen que supera las barreras de los territorios nacionales 19
2. La transversalidad del crimen organizado en España y sus expresiones más significativas 29
II. MARCO JURÍDICO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 41
1. Instrumentos internacionales de aproximación de las legislaciones nacionales en materia de delincuencia organizada 44
1.1. La lucha de Naciones Unidas contra el crimen organizado: la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como marco de referencia 44
1.2. Respuestas en el ámbito regional europeo: en especial la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada 50
2. El alcance conceptual de la transposición: los delitos de pertenencia a organización y grupo criminal como repuesta específica 59
III. CONTRADICCIONES LEGISLATIVAS EN EL SISTEMA DE CONTROL PROPUESTO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 69
1. Cuestión previa: ¿la hipertrofia punitiva como respuesta al crimen organizado? 69
2. La discutida pervivencia de la asociación ilícita como solución tradicional: delimitación conceptual y criterios de distinción de la organización criminal 72
3. La ampliación de las agravantes específicas en relación a determinadas áreas delictivas 82
IV. TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LA ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL 87
1. Controversia sobre el bien jurídico protegido: ¿“el orden público” frente a los bienes tutelados en los delitos-fin? 87
1.1. Cuestiones previas: la globalización y la inclusión en las leyes penales de nuevos intereses de orientación supraindividual 87
1.2. Posiciones doctrinales sobre el bien jurídico protegido 91
1.2.1. El orden público como bien jurídico de contorno difuso 92
1.2.2. El bien jurídico coincidente con el tutelado en los delitos-fin 97
1.3. Toma de Posición 101
2. Naturaleza jurídica: entre los delitos de peligro y los delitos de emprendimiento 104
3. Dos niveles de peligro: criterios interpretativos 111
3.1. La organización criminal como estructura compleja 112
3.2. El grupo criminal como estructura básica de carácter residual 121
3.3. Convergencias y divergencias 127
4. Categorías dogmáticas ajenas a supuestos de iter criminis o codelincuencia 132
4.1. Organización y grupo criminal: ¿una forma ampliada de conspiración? 133
4.2. Figuras cualitativamente diferentes a los supuestos de coparticipación delictiva: la difícil frontera con el grupo criminal 141
4.3. ¿Un supuesto de coautoría anticipada? ¿Viabilidad de la coautoría o autoría aditiva o por adhesión? 145
5. Adaptación de los esquemas tradicionales de la autoría y participación 151
5.1. ¿Crisis del concepto y estructura de las categorías de autoría y participación en relación al delito de integración? 153
5.2. Títulos de imputación penal de los miembros o colaboradores de organizaciones y grupos criminales 157
5.2.1. Organización criminal: dos formas de intervención, la de los dirigentes y los meros integrantes 159
5.2.1.1. Identidad de la conducta típica y el concepto de autor: aproximación a la autoría desde las acciones promover, constituir, organizar, coordinar o dirigir una organización criminal 160
5.2.1.2. Tipificación de la mera pertenencia y complicidad a través de las conductas de participación activa, formar parte, o cooperación 164
5.2.2. Grupo criminal: una única modalidad de pertenencia descrita en las conductas de constituir, financiar o integrar 172
6. Tipos cualificados por la mayor peligrosidad de la organización o grupo criminal 175
6.1. Organización o grupo formado por un número elevado (e indeterminado) de personas 176
6.2. Disponibilidad de armas o instrumentos peligrosos 179
6.3. Disponibilidad de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte 183
6.4. Organizaciones criminales que atenten contra la vida o la integridad de las personas, la libertad e indemnidad sexuales 187
7. La cláusula atenuatoria para el caso de abandono y colaboración activa en la desactivación de la estructura criminal 189
7.1. Discusión sobre la naturaleza jurídica de este incentivo penológico 189
7.2. Presupuestos para su aplicación 195
7.3. Su relación con las atenuantes genéricas y muy cualificadas de confesión y de reparación del daño, y su interpretación jurisprudencial 199
7.4. Oportunidad o inconveniencia de potenciar esta fórmula premial: el difícil encaje procesal de la declaración del delator 202
8. Soluciones a las posibles relaciones concursales 205
8.1. Concurso aparente de normas con el delito de asociación ilícita: aplicación directa de la regla 4ª del artículo 8 del Código Penal 207
8.2. La cuestionada aplicación del principio de alternatividad frente a los de consunción o especialidad, en caso de solapamiento con las agravantes específicas de pertenencia 211
8.3. Naturaleza y régimen jurídico del concurso de delitos entre el de organización o grupo criminal y los que constituyen el objeto del programa criminal 217
V. EL DELITO DE PERTENENCIA: PENETRACIÓN EN UN DERECHO DE IDEOLOGÍA SECURITARIA Y DE DEFENSA PREVENTIVISTA 221
1. La punición de la pertenencia a organización o grupo criminal: una manifestación más de la creciente expansión del Derecho Penal de peligro 221
2. ¿Un instrumento de represión proactiva de eventuales peligros sociales o una manifestación de Derecho Penal del enemigo? 225
VI. EL DIFERENTE TRATAMIENTO PUNITIVO DE LA ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL Y ORGANIZACIÓN Y GRUPO TERRORISTA 233
1. Organización y grupo terrorista: una manifestación sui generis de crimen organizado 234
2. Tratamiento punitivo diverso 240
VII. BREVE REFERENCIA A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE PERTENECIA A ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL 243
VIII. LA EXPANSIÓN DEL DECOMISO EN RELACIÓN CON LOS DELITOS COMETIDOS EN EL MARCO DE UNA ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL 249
1. Papel del decomiso en la lucha contra la delincuencia organizada en las normas mínimas europeas y en el Derecho positivo español: su eficacia disuasoria y preventiva 249
2. Efectos genéricos del decomiso ampliado y sustitución de la prueba del origen delictivo de los efectos patrimoniales por una presunción contra reo: ¿dudosa constitucionalidad? 257
Índice cronológico de sentencias citadas 269
Bibliografía 273
