Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos
la Ley Antilavado en México
- ISBN: 9786078127511
- Editorial: Ubijus Editorial
- Fecha de la edición: 2013
- Lugar de la edición: México D.F.. México
- Colección: Lavado de Activos
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 22 cm
- Nº Pág.: 499
- Idiomas: Español
Papel: Rústica
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La investigación que nos presenta, en esta ocasión el Mtro. Jorge L. Romo, contiene tres grandes temas: la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el sector de los juegos con apuesta y sorteos. El objetivo central es mostrar que, desde el punto de vista técnico juridico, son materias totalmente autónomas. Sin embargo, tienen que estar vinculadas. Y este vinculo debe ser coherente y práctico para lograr una eficiente prevención, control y persecuaión del lavado de dinero..
Prólogo de Alberto lara Rivera.
