Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
(abogados, auditores y economistas)
- ISBN: 9788484086765
- Editorial: Andavira Editora
- Fecha de la edición: 2013
- Lugar de la edición: Santiago de Compostela. España
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 22 cm
- Nº Pág.: 273
- Idiomas: Español
Papel: Rústica
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INDICE: Concepto del blanqueo de capitales. Abogados, auditores y economistas que deben implantar sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economistas. Identificación de clientes. Examen de operaciones sospechosas. Medidas de control interno. Evaluación y gestión de riesgos: enfoque basado en el riesgo. Conservación de documentos. Colaboración con el Sepblac. Confidencialidad, exención de responsabilidad, idoneidad de empleados y directivos y filiales en otros países. Formación. Examen anual por experto externo. Régimen sancionador. indicadores de operaciones de riesgo.
Prólogo de Juan Miguel del Cid.
Práctico y entendible
