ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN: CONDUCTAS, DELITOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

1. LOS DELITOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Clasificación de los delitos con finalidad lucrativa
Cuello blanco o cuello azul
Los recursos delictivos

2. EL DISCURSO DE LAS FINANZAS ILÍCITAS EN ESPAÑA

La primera década del período democrático
Ciclo inmobiliario y descriminalización del cuello blanco
Crisis económica y cambio en la percepción del delito

3. ¿QUÉ SABEMOS DE LA ECONOMÍA ILÍCITA?

Cuello blanco y cifras desconocidas
Cuello azul y cifras míticas

PRIMERA PARTE: LA GENERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS

4. ILÍCITOS GENERADOS CON DELITOS FISCALES

Economía opaca, informal e ilegal

5. LA CORRUPCIÓN Y SUS CUENTAS

El estudio de la corrupción

Los indicadores de percepción de la corrupción
Corrupción y crecimiento económico

El desvío de subvenciones
Desvío de subvenciones y pago de cohechos
Momentos y puntos sensibles en la cadena de subvenciones
De cómo se desvían las subvenciones

La malversación de caudales públicos
Privatización y subcontratación de servicios municipales
La anulación de los mecanismos competitivos
Los bienes y servicios injustificados o no prestados

La malversación de patrimonio público inmobiliario
La apropiación privada de bienes inmobiliarios comunes en España

El valor del patrimonio desviado y malversado

La economía de las dádivas
Reciprocidad versus intercambio mercantil
Finalidad de las dádivas y cantidades pagadas

6. LA ECONOMÍA DE LAS ESTAFAS

Impacto y victimología de las estafas

7. LA ECONOMÍA DEL NARCOTRÁFICO EN ESPAÑA

El estudio de la economía de las drogas
La génesis de las cifras mágicas

8. EL VALOR DE LOS (GRANDES) ROBOS Y HURTOS

9. EL CONTRABANDO DE PRODUCTOS DEL TABACO

Los antecedentes del contrabando en España
La época dorada del contrabando en España
El contrabando en la actualidad

10. ECONOMÍA DE LA PROSTITUCIÓN COACTIVA

Prostitución en general y coactiva en particular
La cadena económica de la prostitución coactiva
Traficantes y tratantes
Deuda real y deuda ficticia
Los empresarios del sexo

11. EL MERCADO NO AUTORIZADO DE ARMAS

Armas ligeras y sistemas de armamento
La rentabilidad de las armas no declaradas
Los mercados de armas pesadas y sistemas de armamento
Las metamorfosis legales del tráfico de armas
Estados Unidos, principal fabricante
Los traficantes de armas
Los mediadores entre actores legales
Los mediadores entre actores ilegales

12. LA EXTORSIÓN Y LOS SECUESTROS

Las cifras de la extorsión
La economía de los secuestros

13. LA RENTA ILÍCITA ANUAL EN ESPAÑA: RESUMEN Y CONCLUSIONES

SEGUNDA PARTE: LA CIRCULACIÓN DE ILÍCITOS

14. DE LA GENERACIÓN A LA CIRCULACIÓN DE ILÍCITOS

Flujo y stock de la economía ilícita
El laberinto jurídico del blanqueo de capitales
El problema de la incriminación de bienes
El problema del seguimiento de la «pista del dinero»
El problema del autoblanqueo
El problema de los bienes jurídicos a proteger
Delito fiscal y blanqueo de capitales

15. LOS GRANDES FLUJOS ILÍCITOS

La circulación de activos de cuello blanco
La circulación de las subvenciones y de los valores malversados
Los recorridos de las dádivas
La circulación de los activos estafados
La circulación de activos de cuello azul
La circulación de activos del narcotráfico
La economía del menudeo
Grandes importadores y distribuidores

16. LAS METAMORFOSIS DE LOS ACTIVOS ILÍCITOS

Efectivo y altas denominaciones
Efectivo y circulación de activos ilícitos
Espacios tradicionales y uso de efectivo
El enigma de las grandes denominaciones
La emisión de grandes billetes por parte del Banco Central Europeo
Los grandes billetes en España
El mercado negro de grandes denominaciones
Dinero ilícito y consumo
Consumo regular y consumo suntuario
Consumos ilícitos y colores delictivos
La transformación en bienes de consumo duradero
Utilitarios y vehículos de alta gama
Fascinación por los bienes inmuebles
Embarcaciones y joyas
Sociología delictiva de los bienes de colección
Sistema financiero y circulación de ilícitos
Los activos financieros adquiridos con dinero ilícito
Activos ilícitos y mercados financieros
Bancos y cajas de ahorros en la circulación de activos ilícitos
Blanqueo y situación financiera de bancos y cajas
Las empresas no financieras en las rutas del blanqueo
Las sociedades envueltas en actividades de blanqueo
Sectores y nombres de las empresas incriminadas
Cinco tipos de sociedades vinculadas al blanqueo
Análisis contable de las empresas-mezcladoras
Inversiones delictivas y recursos simbólicos: la economía del acuario
La financiación ilegal de partidos políticos
Dinero ilícito y financiación del terrorismo
El autoblanqueo
Los mercados de blanqueo
Narcotráfico y medidas antiblanqueo
Las inversiones en recursos simbólicos

17. LA ORGANIZACIÓN DEL BLANQUEO

El crimen organizado: anatomía de un concepto
¿Organizar u organización?
La división del trabajo
La particularidad de las organizaciones delictivas
La gestión de la información
El problema de la planificación
Gestión racional y procedimientos escritos
El uso de tecnologías de la información
¿Tendencia a la concentración empresarial?
Las organizaciones con fines político-religiosos
La organización del blanqueo en España
Los vínculos entre imputados
La instrumentalización de organizaciones legales con fines delictivos
El funcionamiento de las tramas: los círculos concéntricos

18. LA GEOGRAFÍA INTERIOR DE LOS ILÍCITOS

El dinero ilícito: ¿amor a la proximidad o a la distancia?
Los puntos y territorios más criminosos del país
El amor de los ilícitos por la proximidad
El caso de la Costa del Sol
El factor Tánger
Repatriación a la Costa del Sol y eclosión del turismo de masas
A la sombra del Peñón
De los años del franquismo a la primera guerra del Golfo
Desde la caída del muro de Berlín hasta 2008

19. LA CIRCULACIÓN INTERIOR DE ACTIVOS ILÍCITOS: RESUMEN Y CONCLUSIONES

NOTAS
BIBLIOGRAFÍA, BASES DE DATOS Y ARCHIVOS CONSULTADOS