El delito de blanqueo de dinero
- ISBN: 9788410568624
- Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
- Fecha de la edición: 2024
- Lugar de la edición: Valencia. España
- Colección: Tratados, Comentarios y Prácticas Procesales
- Encuadernación: Cartoné
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 414
- Idiomas: Español
Este Tratado se dedica al análisis del delito de blanqueo de dinero desde su creación, forjada bajo la influencia norteamericana de la Money Laundering Control Act de 1986, hasta nuestros días, en los que aquella curiosa e insignificante creación legislativa se ha convertido en un poderoso instrumento de vigilancia, censura y castigo que recorre de punta a punta todo el planeta, a través de un exitoso marco preventivo-administrativo y del primer delito universalmente globalizado. Para alcanzar esta expansión han unido sus fuerzas el GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional (o FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, una de las mayores concentraciones de poder real sobre el planeta), las Naciones Unidas, a través de tres Convenciones fundamentales (Viena, Palermo y Mérida), y la Unión Europea, que ha generado cinco Directivas en materia de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, a las que se suma la fundamental Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.
En esta obra se analizan las consecuencias de esta amalgama jurídica internacional en el Derecho penal español. Un estudio que se centra en todas las características del delito de blanqueo de dinero regulado por los artículos 301 a 304 del Código Penal, desde los principios constitucionales, el mecanismo de prevención, los bienes contaminados, las conductas prohibidas, el autoblanqueo, el dolo, los subtipos agravados ... hasta los problemas probatorios. Un panorama presidido por luces y sombras, cuya esencia suele ser difícil de desentrañar.
Prólogo
Capítulo Primero. Reflexiones introductorias
1. Aspectos comunes al sistema sancionador en materia de blanqueo de dinero
2. Cuestiones de política criminal en materia económica
3. La influencia decisiva de distintos organismos internacionales y de la Unión Europea
4. Breve reflexión acerca de la evolución legislativa en España
5. Principios constitucionales
6. El mecanismo de prevención
7. La inteligencia financiera en España
8. El blanqueo de dinero en el mundo: algunos ejemplos de un delito globalizado
Capítulo Segundo. Aproximación al delito de blanqueo de dinero
1. La mecánica del delito de blanqueo de dinero
2. El bien jurídico protegido
3. La secuenciación potenciada por el GAFI/FATF: ¿Delito permanente o instantáneo?
4. Casuística del delito de blanqueo de dinero
Capítulo Tercero. Actividad delictiva y bienes contaminados
1. Aproximación
2. La actividad delictiva previa
3. Los bienes contaminados
Capítulo Cuarto. La arquitectura del delito de blanqueo de dinero
1. La compleja arquitectura del delito de blanqueo de dinero
2. Las conductas idóneas del art. 301.1 CP: adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir bienes contaminados o realizar cualquier otro acto equivalente
3. Ocultación o encubrimiento del origen penalmente ilícito de los bienes (art. 301.2 CP)
4. Omisión pura y comisión por omisión
Capítulo Quinto. El autoblanqueo de dinero
1. Aproximación
2. El autoblanqueo no punible
3. El autoblanqueo punible
4. Limitaciones interpretativas
Capítulo Sexto. Los subtipos agravados
1. Los subtipos agravados en materia de blanqueo de dinero
2. Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
3. Bienes procedentes de la corrupción pública, ordenación del territorio y urbanismo
4. Trata de seres humanos
5. Delitos relativos a la prostitución, a la explotación sexual y a la corrupción de menores
6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
7. Dirigir o pertenecer a una organización dedicada al blanqueo de dinero
8. Personas comprendidas en la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en el ejercicio profesional
9. El subtipo agravado por condiciones personales
10. Consecuencias jurídicas y prueba en las modalidades agravadas
Capítulo Séptimo. El tipo subjetivo
1. Introducción
2. El dolo
3. Los elementos subjetivos añadidos (art. 301.1 CP)
4. El error de tipo
5. El blanqueo de dinero culposo
6. Peculiaridades del tipo subjetivo de la modalidad de autoblanqueo de dinero
Capítulo Octavo. Otros elementos relevantes del delito
1. Culpabilidad
2. Punibilidad
3. Consumación y prescripción
4. Tentativa
5. Autoría y participación
6. Concursos
7. Consecuencias jurídicas del delito
8. Blanqueo de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Epílogo
