Análisis individual de cada uno de los delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas y que son susceptibles de aplicar el Compliance, actualizada a la regulación del «canal de denuncias», en virtud de la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero.
Análisis individual de cada uno de los delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas y que son susceptibles de aplicar el Compliance, actualizada a la regulación del «canal de denuncias», en virtud de la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero.
Editorial B de f. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023
Este libro se corresponde con una parte sustancial de la tesis doctoral que bajo el título: Los delitos de falsedad documental: análisis de su regulación a la luz de los límites del ius puniendi y los principios de técnica legislativa, defendí en la Facultad de ...
Editorial B de f. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023
Este libro se corresponde con una parte sustancial de la tesis doctoral que bajo el título: Los delitos de falsedad documental: análisis de su regulación a la luz de los límites del ius puniendi y los principios de técnica legislativa, defendí en la Facultad de ...
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Completo ...
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Completo ...
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad ...
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad ...
Marcial Pons, Ediciones do Brasil. Saõ Paulo, 2023
Revigorada com novos argumentos, a presente 2ª edição dá continuidade às reflexões anteriormente realizadas e agora enriquecidas com elementos de análise que tornam a obra ainda mais relevante. Com efeito, a obtenção de vantagens monetariamente quantificáveis permanece sendo um notável objetivo de inúmeras atividades criminosas ...
Marcial Pons, Ediciones do Brasil. Saõ Paulo, 2023
Revigorada com novos argumentos, a presente 2ª edição dá continuidade às reflexões anteriormente realizadas e agora enriquecidas com elementos de análise que tornam a obra ainda mais relevante. Com efeito, a obtenção de vantagens monetariamente quantificáveis permanece sendo um notável objetivo de inúmeras atividades criminosas ...
Esta obra nueva edición incluye las novedades introducidas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, analiza la problemática de las ocupaciones ilegales de bienes inmuebles, desde un punto de vista eminentemente práctico, recogiendo la jurisprudencia más reciente ...
Esta obra nueva edición incluye las novedades introducidas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, analiza la problemática de las ocupaciones ilegales de bienes inmuebles, desde un punto de vista eminentemente práctico, recogiendo la jurisprudencia más reciente ...
El ánimo de lucro es el motor principal de las organizaciones criminales, que generan con su actividad delictiva elevadísimas ganancias. Por ello, la privación de dichos beneficios, generalmente conocida como recuperación de activos, se ha convertido en uno de los pilares de la política criminal ...
El ánimo de lucro es el motor principal de las organizaciones criminales, que generan con su actividad delictiva elevadísimas ganancias. Por ello, la privación de dichos beneficios, generalmente conocida como recuperación de activos, se ha convertido en uno de los pilares de la política criminal ...
La obra ofrece un estudio sistemático del régimen jurídico de la protección del informante recogido en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, sin perder de vista la Directiva 2019 ...
La obra ofrece un estudio sistemático del régimen jurídico de la protección del informante recogido en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, sin perder de vista la Directiva 2019 ...
Esta obra trata de la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que su colaboración con el Estado en esta cuestión sólo ...
Esta obra trata de la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que su colaboración con el Estado en esta cuestión sólo ...
Incluye un estudio de las falsedades como delitos instrumentales
Editorial Bosch. Barcelona, 2023
La presente monografía se centra en el análisis detallado del extenso catálogo de delitos en los que el bien jurídico protegido tiene un componente marcadamente económico o patrimonial, abarcando desde los delitos societarios hasta los que atentan contra el libre mercado.
A través de un ...
Incluye un estudio de las falsedades como delitos instrumentales
Editorial Bosch. Barcelona, 2023
La presente monografía se centra en el análisis detallado del extenso catálogo de delitos en los que el bien jurídico protegido tiene un componente marcadamente económico o patrimonial, abarcando desde los delitos societarios hasta los que atentan contra el libre mercado.
A través de un ...
The World Bank Publications. Washington D.C., 2023
laundering and terrorism financing undermine the integrity and stability of financial systems and can have a significant adverse impact on a jurisdiction's economy. Challenges to effective supervision and prevention of laundering and financing of terrorism were exacerbated in the aftermath of the 2008 financial ...
The World Bank Publications. Washington D.C., 2023
laundering and terrorism financing undermine the integrity and stability of financial systems and can have a significant adverse impact on a jurisdiction's economy. Challenges to effective supervision and prevention of laundering and financing of terrorism were exacerbated in the aftermath of the 2008 financial ...
Los canales de denuncia y las investigaciones internas corporativas juegan un papel trascendental dentro de los denominados programas de cumplimiento penal. En el ámbito privado (al que pertenecen la mayoría de sujetos incluidos en el régimen de los arts. 31 bis y ss. CP) la ...
Los canales de denuncia y las investigaciones internas corporativas juegan un papel trascendental dentro de los denominados programas de cumplimiento penal. En el ámbito privado (al que pertenecen la mayoría de sujetos incluidos en el régimen de los arts. 31 bis y ss. CP) la ...
Esta guía práctica pretende realizar un estudio detallado sobre los delitos contra la Hacienda pública, cuya regulación tiene su primer antecedente en nuestro ordenamiento jurídico interno en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre.
Con todo, la actual configuración de esta figura delictiva es ...
Esta guía práctica pretende realizar un estudio detallado sobre los delitos contra la Hacienda pública, cuya regulación tiene su primer antecedente en nuestro ordenamiento jurídico interno en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre.
Con todo, la actual configuración de esta figura delictiva es ...
Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector ...
Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector ...
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los sistemas tributarios en la actualidad es el del fraude fiscal. Este fenómeno se ve acentuado por la globalización de la economía, los nuevos modelos de negocios y la aparición de avances tecnológicos disruptivos; lo ...
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los sistemas tributarios en la actualidad es el del fraude fiscal. Este fenómeno se ve acentuado por la globalización de la economía, los nuevos modelos de negocios y la aparición de avances tecnológicos disruptivos; lo ...
Ediciones Didot. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023
El autor toma posición sobre las funciones político-criminales y la definición dogmática sobre la cuantía del tributo evadido, indaga en las diversas formas de integración de ambos sistemas, y profundiza el análisis del sistema diseñado por el legislador nacional y su contraste con ordenamientos comparados ...
Ediciones Didot. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023
El autor toma posición sobre las funciones político-criminales y la definición dogmática sobre la cuantía del tributo evadido, indaga en las diversas formas de integración de ambos sistemas, y profundiza el análisis del sistema diseñado por el legislador nacional y su contraste con ordenamientos comparados ...
La introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal constituye una de las reformas más importantes habidas en los últimos tiempos. El legislador, a través de la Ley Orgánica 5/2010, sentaba las bases para hacer responsables a ...
La introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal constituye una de las reformas más importantes habidas en los últimos tiempos. El legislador, a través de la Ley Orgánica 5/2010, sentaba las bases para hacer responsables a ...
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