La presente obra aborda de un lado, los programas de cumplimiento penal o compliance, como instrumento clave en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y, de otro, otorga una respuesta a los interrogantes que plantea su enjuiciamiento penal.
A diferencia de ...
La presente obra aborda de un lado, los programas de cumplimiento penal o compliance, como instrumento clave en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y, de otro, otorga una respuesta a los interrogantes que plantea su enjuiciamiento penal.
A diferencia de ...
Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión político-criminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar ...
Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión político-criminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar ...
INDICE:
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
Responsabilidad penal de la persona jurídica
CAPÍTULO II
Legislación extranjera
CAPÍTULO III
Derecho penal argentino
CAPÍTULO IV
Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas
SEGUNDA PARTE
El criminal compliance en Derecho penal
El anglicismo llegó para quedarse
INDICE:
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
Responsabilidad penal de la persona jurídica
CAPÍTULO II
Legislación extranjera
CAPÍTULO III
Derecho penal argentino
CAPÍTULO IV
Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas
SEGUNDA PARTE
El criminal compliance en Derecho penal
El anglicismo llegó para quedarse
Se exponen los requisitos para que una sociedad mercantil responda penalmente, así como las condiciones para que se pueda ver excluida de responsabilidad aunque algún empleado, directivo o administrador cometa un hecho delictivo.
Establece parámetros interpretativos claros del modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas ...
Se exponen los requisitos para que una sociedad mercantil responda penalmente, así como las condiciones para que se pueda ver excluida de responsabilidad aunque algún empleado, directivo o administrador cometa un hecho delictivo.
Establece parámetros interpretativos claros del modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas ...
Preventing contributions to serious human rights violations in the course of business activity is a matter of prime importance to the international community. With a view to business actors providing infrastructure, funding or other means for the commission of crimes, this study presents concepts for ...
Preventing contributions to serious human rights violations in the course of business activity is a matter of prime importance to the international community. With a view to business actors providing infrastructure, funding or other means for the commission of crimes, this study presents concepts for ...
El “Compliance” permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos.
La presente monografía se estructura en base a tres partes claramente diferenciadas. La primera analiza los conceptos propios de esta ...
El “Compliance” permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos.
La presente monografía se estructura en base a tres partes claramente diferenciadas. La primera analiza los conceptos propios de esta ...
"Compliance para pymes" pretende presentar una sistemática de trabajo para la implantación en las pymes del llamado Compliance, tanto si éste se limita al ámbito de la prevención penal, como si se decide extender a otros ámbitos regulatorios. La primera parte efectúa un análisis de ...
"Compliance para pymes" pretende presentar una sistemática de trabajo para la implantación en las pymes del llamado Compliance, tanto si éste se limita al ámbito de la prevención penal, como si se decide extender a otros ámbitos regulatorios. La primera parte efectúa un análisis de ...
Una herramienta eminentemente práctica que te permitirá evitar el riesgo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Una obra que aborda en profundidad las siguientes materias:
Delitos societarios
Delitos relativos al mercado y a los consumidores
Las insolvencias punibles
Delitos relativos a la propiedad industrial ...
Una herramienta eminentemente práctica que te permitirá evitar el riesgo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Una obra que aborda en profundidad las siguientes materias:
Delitos societarios
Delitos relativos al mercado y a los consumidores
Las insolvencias punibles
Delitos relativos a la propiedad industrial ...
Primera Parte. CUESTIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y PROCESALES
Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso penal
La protección de los consumidores por medio de la represión: Derecho penal, derecho administrativo sancionador y daños punitivos
Política criminal, generaciones futuras y principio de ...
Primera Parte. CUESTIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y PROCESALES
Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso penal
La protección de los consumidores por medio de la represión: Derecho penal, derecho administrativo sancionador y daños punitivos
Política criminal, generaciones futuras y principio de ...
La crisis financiera iniciada en el año 2007 ha tenido unas repercusiones difícilmente comparables en términos históricos. No sólo ha cuestionado determinadas prácticas que eran habituales en los mercados financieros, sino que ha llegado a cuestionar el modelo de capitalismo financiero imperante en la actualidad ...
La crisis financiera iniciada en el año 2007 ha tenido unas repercusiones difícilmente comparables en términos históricos. No sólo ha cuestionado determinadas prácticas que eran habituales en los mercados financieros, sino que ha llegado a cuestionar el modelo de capitalismo financiero imperante en la actualidad ...
La LO 1/2015 ha modificado radicalmente la respuesta jurídico-penal al fenómeno de la gestión desleal de patrimonios ajenos (societarios o no), mediante la introducción del nuevo delito de administración desleal del art. 252 CP, un tipo amplio en el que es posible subsumir un ...
La LO 1/2015 ha modificado radicalmente la respuesta jurídico-penal al fenómeno de la gestión desleal de patrimonios ajenos (societarios o no), mediante la introducción del nuevo delito de administración desleal del art. 252 CP, un tipo amplio en el que es posible subsumir un ...
American courts routinely hand down harsh sentences to individuals, but a very different standard of justice applies to corporations. "Too Big to Jail" takes readers into a complex, compromised world of backroom deals, for an unprecedented look at what happens when criminal charges are brought ...
American courts routinely hand down harsh sentences to individuals, but a very different standard of justice applies to corporations. "Too Big to Jail" takes readers into a complex, compromised world of backroom deals, for an unprecedented look at what happens when criminal charges are brought ...
El objetivo final de este trabajo es demostrar la necesidad y la legitimidad del Derecho penal económico dentro de Estado social y democrático de Derecho, que caracteriza al moderno constitucionalismo europeo. Frente a aquellas posiciones que propugnan el desplazamiento al Derecho administrativo de los delitos ...
El objetivo final de este trabajo es demostrar la necesidad y la legitimidad del Derecho penal económico dentro de Estado social y democrático de Derecho, que caracteriza al moderno constitucionalismo europeo. Frente a aquellas posiciones que propugnan el desplazamiento al Derecho administrativo de los delitos ...
El fenomeno delictivo de la corrupcion ha alcanzado en los ultimos años una expansion creciente que requiere ser analizada desde una optica multidisciplinar sin concentrarse unicamente en el estudio de las diversas infracciones presentes en el Codigo Penal, punto de partida tradicional en el que ...
El fenomeno delictivo de la corrupcion ha alcanzado en los ultimos años una expansion creciente que requiere ser analizada desde una optica multidisciplinar sin concentrarse unicamente en el estudio de las diversas infracciones presentes en el Codigo Penal, punto de partida tradicional en el que ...
Manual práctico dirigido a los profesionales de Compliance, en el que se resume la metodología y las principales herramientas que deben utilizar y se incluyen numerosos modelos y plantillas que pueden servirles como guía en el ejercicio de su función.
Primer manual en español en ...
Manual práctico dirigido a los profesionales de Compliance, en el que se resume la metodología y las principales herramientas que deben utilizar y se incluyen numerosos modelos y plantillas que pueden servirles como guía en el ejercicio de su función.
Primer manual en español en ...
Estudio del delito de corrupción privada que, como una especie de «soborno entre particulares», tiene lugar en el ámbito de las organizaciones comerciales o mercantiles y en las transacciones que se producen entre ellas, para, fundamentalmente, obtener contratos de carácter puramente privado.
El análisis detallado ...
Estudio del delito de corrupción privada que, como una especie de «soborno entre particulares», tiene lugar en el ámbito de las organizaciones comerciales o mercantiles y en las transacciones que se producen entre ellas, para, fundamentalmente, obtener contratos de carácter puramente privado.
El análisis detallado ...
En este libro se estudia el nuevo delito de administración desleal de patrimonio ajeno introducido en la reforma penal de 2015. Además se analizan las relaciones que cabe establecer entre este delito y el delito de apropiación indebida, reformado también en 2015. A tal efecto ...
En este libro se estudia el nuevo delito de administración desleal de patrimonio ajeno introducido en la reforma penal de 2015. Además se analizan las relaciones que cabe establecer entre este delito y el delito de apropiación indebida, reformado también en 2015. A tal efecto ...
Secreto bancario y defraudación fiscal aborda temas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones, tanto de los particulares como de los servidores públicos, pero también con los derechos de los usuarios del sistema financiero y de los contribuyentes.
El autor, especialista en la materia, ha ...
22,87 €
LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.
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Secreto bancario y defraudación fiscal aborda temas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones, tanto de los particulares como de los servidores públicos, pero también con los derechos de los usuarios del sistema financiero y de los contribuyentes.
El autor, especialista en la materia, ha ...
Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you ...
Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you ...
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis lo más exhaustivo posible de algunas figuras penales no tan transitadas por la doctrina, o quizá no con la suficiente profundidad.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis lo más exhaustivo posible de algunas figuras penales no tan transitadas por la doctrina, o quizá no con la suficiente profundidad.
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