Persigue el objetivo de impulsar la profesionalización y elevar el nivel de madurez de la Función Legal en las Organizaciones, desarrollando y divulgando marcos de gobernanza que faciliten el diseño y aplicación de estrategias y tácticas operativas, que favorezcan su transformación en el área esencial ...
Persigue el objetivo de impulsar la profesionalización y elevar el nivel de madurez de la Función Legal en las Organizaciones, desarrollando y divulgando marcos de gobernanza que faciliten el diseño y aplicación de estrategias y tácticas operativas, que favorezcan su transformación en el área esencial ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
En este nuevo libro, su autor, Alejandro J. Rodríguez Morales, aborda los tópicos de mayor relevancia en lo que se refiere al denominado Criminal Compliance, tema que se encuentra en el centro de los actuales estudios sobre Derecho penal económico y de la empresa, y ...
Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2021
En este nuevo libro, su autor, Alejandro J. Rodríguez Morales, aborda los tópicos de mayor relevancia en lo que se refiere al denominado Criminal Compliance, tema que se encuentra en el centro de los actuales estudios sobre Derecho penal económico y de la empresa, y ...
El nuevo trabajo de Pedro Páez Bimos contribuye a la necesaria reflexión jurídica que se requiere en nuestro país sobre la corrupción, como fenómeno global en el sistema capitalista mundial, en el que se encuentran involucrados no sólo los gobernantes y servidores públicos sino también ...
34,53 €
LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.
34,53 €
LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.
El nuevo trabajo de Pedro Páez Bimos contribuye a la necesaria reflexión jurídica que se requiere en nuestro país sobre la corrupción, como fenómeno global en el sistema capitalista mundial, en el que se encuentran involucrados no sólo los gobernantes y servidores públicos sino también ...
La gestión del riesgo legal en las corporaciones y empresas adquiere una importancia creciente a partir de la consideración de éstas como entidades legalmente responsables en buena parte de los países de nuestro entorno. La aplicación de técnicas y herramientas idóneas para la gestión de ...
La gestión del riesgo legal en las corporaciones y empresas adquiere una importancia creciente a partir de la consideración de éstas como entidades legalmente responsables en buena parte de los países de nuestro entorno. La aplicación de técnicas y herramientas idóneas para la gestión de ...
En 1940 SUTHERLAND atribuía la impunidad de la criminalidad de cuello blanco en los negocios falsedad de estados financieros en corporaciones, manipulaciones en el mercado de valores, lobbies ilegales, fraudes tributarios y quiebras fraudulentas, entre otros delitos a que tales fenómenos, en lugar de quedar ...
En 1940 SUTHERLAND atribuía la impunidad de la criminalidad de cuello blanco en los negocios falsedad de estados financieros en corporaciones, manipulaciones en el mercado de valores, lobbies ilegales, fraudes tributarios y quiebras fraudulentas, entre otros delitos a que tales fenómenos, en lugar de quedar ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2021
La seria preocupación que asalta a quienes durante estos últimos años se han incorporado a sus respectivas organizaciones en calidad de compliance officers, a saber, el riesgo de acabar en prisión por ejercer indebidamente su labor de tal forma que se permita la comisión de ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2021
La seria preocupación que asalta a quienes durante estos últimos años se han incorporado a sus respectivas organizaciones en calidad de compliance officers, a saber, el riesgo de acabar en prisión por ejercer indebidamente su labor de tal forma que se permita la comisión de ...
AENOR Ediciones (Asociación Española de Normalización). Madrid, 2021
Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes e información adicional sobre el estándar.
La nueva ISO 37301 ...
AENOR Ediciones (Asociación Española de Normalización). Madrid, 2021
Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes e información adicional sobre el estándar.
La nueva ISO 37301 ...
A medida que la disciplina del compliance evoluciona en nuestro país, es más evidente que no es un ámbito exclusivo del Derecho y de los Abogados. Las enseñanzas de otras ciencias sociales (particularmente, la psicología, la ética y la economía conductuales) son una herramienta tan ...
A medida que la disciplina del compliance evoluciona en nuestro país, es más evidente que no es un ámbito exclusivo del Derecho y de los Abogados. Las enseñanzas de otras ciencias sociales (particularmente, la psicología, la ética y la economía conductuales) son una herramienta tan ...
La reforma del Código Penal de 2015, llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, no sólo contribuyó a delimitar de forma más clara los supuestos de los
que se puede derivar responsabilidad penal para la persona jurídica, introducida en ...
La reforma del Código Penal de 2015, llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, no sólo contribuyó a delimitar de forma más clara los supuestos de los
que se puede derivar responsabilidad penal para la persona jurídica, introducida en ...
Las compañías cuentan con un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) que comprende un conjunto de reglas, programas, prácticas, funciones y órganos encaminado a garantizar que la empresa cumple con el marco normativo y regulatorio aplicable.
En la actualidad, las compañías cuentan con un sistema de ...
Las compañías cuentan con un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) que comprende un conjunto de reglas, programas, prácticas, funciones y órganos encaminado a garantizar que la empresa cumple con el marco normativo y regulatorio aplicable.
En la actualidad, las compañías cuentan con un sistema de ...
Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están siendo implantados en las empresas para fomentar el cumplimiento normativo en el ámbito mercantil, laboral, penal y, obviamente, también el tributario.
Las diferentes aportaciones que se contienen en el libro, abordan un amplio abanico ...
Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están siendo implantados en las empresas para fomentar el cumplimiento normativo en el ámbito mercantil, laboral, penal y, obviamente, también el tributario.
Las diferentes aportaciones que se contienen en el libro, abordan un amplio abanico ...
El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado ...
El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado ...
La realización de una investigación interna en una empresa, necesariamente deberá respetar determinados derechos y libertades constitucionales de los empleados y terceros involucrados en la misma, y llevarse a cabo conforme a la normativa interna de la empresa, y lógicamente conforme a la legalidad vigente ...
La realización de una investigación interna en una empresa, necesariamente deberá respetar determinados derechos y libertades constitucionales de los empleados y terceros involucrados en la misma, y llevarse a cabo conforme a la normativa interna de la empresa, y lógicamente conforme a la legalidad vigente ...
El libro puede decirse que consta de tres partes diferenciadas. En la primera se distinguen tres perspectivas en el análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una inicial aborda la discusión ideológica, esto es la justificación político-criminal de incluir a las personas jurídicas ...
El libro puede decirse que consta de tres partes diferenciadas. En la primera se distinguen tres perspectivas en el análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una inicial aborda la discusión ideológica, esto es la justificación político-criminal de incluir a las personas jurídicas ...
La presente monografía examina qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias ...
La presente monografía examina qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias ...
La presente obra constituye un completo análisis del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporado a nuestra legislación en 2010 y, modificado sustancialmente en 2015 (además de otras reformas menores en 2012 y 2019). Se estudia el concepto de persona jurídica y ...
La presente obra constituye un completo análisis del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporado a nuestra legislación en 2010 y, modificado sustancialmente en 2015 (además de otras reformas menores en 2012 y 2019). Se estudia el concepto de persona jurídica y ...
Analiza la práctica estadounidense en la lucha contra la corrupción, programas de compliance e investigaciones internas y en qué medida ello está afectando a los ordenamientos europeos, entre ellos, al nuestro
Estudio detallado del derecho y la práctica de los Estados Unidos en materia de ...
Analiza la práctica estadounidense en la lucha contra la corrupción, programas de compliance e investigaciones internas y en qué medida ello está afectando a los ordenamientos europeos, entre ellos, al nuestro
Estudio detallado del derecho y la práctica de los Estados Unidos en materia de ...
En esta obra participan:
Abertis Autopistas
AMEXICOM
Auren
Baker Mckenzie Ciudad de México
Criminal Compliance México
Comply Latam
Croix
Crowe México
Delaviuda Confectioney Group
Fonseca, Rodríguez & Perchemlian Abogados
Hogan Lovells México
Iberdrola
IECISA a Gfi Group Company
Lex Inf It Legal Advisory
Malpica, Iturbe, Buj ...
En esta obra participan:
Abertis Autopistas
AMEXICOM
Auren
Baker Mckenzie Ciudad de México
Criminal Compliance México
Comply Latam
Croix
Crowe México
Delaviuda Confectioney Group
Fonseca, Rodríguez & Perchemlian Abogados
Hogan Lovells México
Iberdrola
IECISA a Gfi Group Company
Lex Inf It Legal Advisory
Malpica, Iturbe, Buj ...
Las reformas introducidas por el legislador nacional en la última década abrazan una forma de entender el cumplimiento normativo desconocida hasta hace bien poco por nuestro ordenamiento jurídico y entrañan de facto cambios estructurales cuya profundidad y relevancia es tal que incluso podemos hablar sin ...
Las reformas introducidas por el legislador nacional en la última década abrazan una forma de entender el cumplimiento normativo desconocida hasta hace bien poco por nuestro ordenamiento jurídico y entrañan de facto cambios estructurales cuya profundidad y relevancia es tal que incluso podemos hablar sin ...
La figura del compliance suele asociarse a la expresión de “cultura de cumplimiento” empresarial. Con esta expresión se alude al cambio de paradigma que supone que quienes se ocupen de controlar el cumplimiento de la norma sean los propios destinatarios de las mismas y no ...
La figura del compliance suele asociarse a la expresión de “cultura de cumplimiento” empresarial. Con esta expresión se alude al cambio de paradigma que supone que quienes se ocupen de controlar el cumplimiento de la norma sean los propios destinatarios de las mismas y no ...
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.