Respuesta institucional y normativa al crimen organizado
perfiles estratégicos para una lucha eficaz
- ISBN: 9788413918914
- Editorial: Editorial Aranzadi
- Fecha de la edición: 2022
- Lugar de la edición: Pamplona. España
- Colección: Estudios
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 519
- Idiomas: Español
En esta obra se han articulado cinco secciones, en las que se abordan con extraordinario rigor y acierto perfiles estratégicos básicos para el diseño y articulación de una respuesta institucional y normativa eficaz al crimen organizado.
En primer lugar, se tratan los retos y amenazas que supone la globalización del crimen organizado, pues este es un análisis previo y necesario, para a continuación ocuparse de los instrumentos y órganos especializados en la lucha contra el crimen organizado, en especial de los avances y profunda transformación que ha sufrido la Fiscalía y otros órganos en el desarrollo de sus capacidades para enfrentarse a este fenómeno criminal.
Como tercera línea estratégica, en esta batalla desigual en la que el crimen organizado se adapta en tiempo real a los avances tecnológicos modificando sus pautas de actuación y ocupando los espacios de impunidad, se analiza la realidad de la inteligencia artificial y la protección de datos.
Una cuarta línea estratégica es la del decomiso y las experiencias de recuperación de activos, pues se trata de un elemento central en el diseño de cualquier política criminal contra el crimen organizado, por cuanto afecta al “talón de Aquiles” de las mismas, al actuar sobre su capacidad económica y sus beneficios.
Por último, cierra esta obra una sección quinta dedicada al crimen organizado y la empresa, por cuanto la realidad acredita que más del 80% de las redes delictivas en la UE utilizan sociedades mercantiles legítimas para sus actividades mientras que sólo se confisca el 1% de los activos de origen delictivo.
Sin duda esta obra, y las aportaciones que en ella se contienen de reflexión, crítica, reforma y propuestas permitirán mejorar y cualificar las políticas criminales, profundizando y racionalizando los instrumentos sustantivos y procesales, y adecuando y avanzando en las estructuras institucionales. Todo ello permitirá una respuesta dinámica, ágil y eficaz al crimen organizado.
PRÓLOGO. RETOS, AMENAZAS, INSTRUMENTOS Y EXPERIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO / FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO
SECCIÓN I. GLOBALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO. RETOS Y AMENAZAS
CAPÍTULO 1. GLOBALIZACIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. RESPUESTAS PENALES / / LORENZO MORILLAS CUEVA
CAPÍTULO 2. THE CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME / FILIPPO SPIEZIA
CAPÍTULO 3. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS Y ACUSADOS / CORAL ARANGÜENA FANEGO
CAPÍTULO 4. LA PROSTITUCIÓN Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA / ELENA MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS
SECCIÓN II. INSTRUMENTOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS
CAPÍTULO 5. LA FISCALÍA ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO. REFERENCIA A LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA / FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ
CAPÍTULO 6. INSTRUMENTOS Y ÓRGANOS DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN PORTUGAL / JORGE COSTA
SECCIÓN III. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
CAPÍTULO 7. LA LOTTA CONTRO IL CRIMINE ATTRAVERSO GLI ALGORITMI: CONTRADDIZIONI E PROFILI DI (IN)CONSTITUZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE DELL’IA ALLA GIUSTIZIA PENALE / VALENTINA FAGGIANI
CAPÍTULO 8. DELINCUENCIA ORGANIZADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS NORMATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA DESDE LA PERSPECTIVA PROCESAL / MONTSERRAT DE HOYOS SANCHO
CAPÍTULO 9. LA INCIDENCIA EN LA COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 7/2021 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL / MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO
SECCIÓN IV. DECOMISO Y EXPERIENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
CAPÍTULO 10. DEFICIENCIAS Y CONTRADICCIONES DEL DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO / DR. FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO
CAPÍTULO 11. EXPERIENCIA EN LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS EN ESPAÑA / LUIS MANUEL VALLÉS CAUSADA
CAPÍTULO 12. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN AMÉRICA LATINA: ESPECIAL REFERENCIA A LA CRIMINALIDAD CORPORATIVA EN EL CASO PERUANO / LUCÍA NUÑOVERO CISNEROS
SECCIÓN V. CRIMEN ORGANIZADO Y EMPRESA
CAPÍTULO 13. ENTRE MODELOS Y COMPROMISOS: LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA ARGENTINA (N.° 27.401). CONSIDERACIONES COMPARATISTAS Y POLÍTICO CRIMINALES / JOSÉ DANIEL CESANO
CAPÍTULO 14. COMPLIANCE TRIBUTARIO Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ANÁLISIS DE LA EFICACIA EXIMENTE DE LA NORMA UNE 19602 / DANIEL CASAS AGUDO
Prólogo de Francisco Javier Garrido Carrillo.
