La economía ilícita en España
- ISBN: 9788413622378
- Editorial: Alianza Editorial
- Fecha de la edición: 2021
- Lugar de la edición: Madrid. España
- Colección: Alianza Ensayo
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 23 cm
- Nº Pág.: 576
- Idiomas: Español
La luz natural apenas penetra en el mundo de la delincuencia económica, un mundo habitado por la doble moral, la inconfesión y la palabra falseada. Utilizando fuentes primarias ("hechos probados" en sentencias judiciales, entrevistas directas con toda clase de actores y una vasta bibliografía de investigadores solventes), este libro presenta una reconstrucción de los procesos de generación de activos ilícitos en España y de su andadura por su sistema económico y social.
ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN: CONDUCTAS, DELITOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS
1. LOS DELITOS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Clasificación de los delitos con finalidad lucrativa
Cuello blanco o cuello azul
Los recursos delictivos
2. EL DISCURSO DE LAS FINANZAS ILÍCITAS EN ESPAÑA
La primera década del período democrático
Ciclo inmobiliario y descriminalización del cuello blanco
Crisis económica y cambio en la percepción del delito
3. ¿QUÉ SABEMOS DE LA ECONOMÍA ILÍCITA?
Cuello blanco y cifras desconocidas
Cuello azul y cifras míticas
PRIMERA PARTE: LA GENERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS
4. ILÍCITOS GENERADOS CON DELITOS FISCALES
Economía opaca, informal e ilegal
5. LA CORRUPCIÓN Y SUS CUENTAS
El estudio de la corrupción
Los indicadores de percepción de la corrupción
Corrupción y crecimiento económico
El desvío de subvenciones
Desvío de subvenciones y pago de cohechos
Momentos y puntos sensibles en la cadena de subvenciones
De cómo se desvían las subvenciones
La malversación de caudales públicos
Privatización y subcontratación de servicios municipales
La anulación de los mecanismos competitivos
Los bienes y servicios injustificados o no prestados
La malversación de patrimonio público inmobiliario
La apropiación privada de bienes inmobiliarios comunes en España
El valor del patrimonio desviado y malversado
La economía de las dádivas
Reciprocidad versus intercambio mercantil
Finalidad de las dádivas y cantidades pagadas
6. LA ECONOMÍA DE LAS ESTAFAS
Impacto y victimología de las estafas
7. LA ECONOMÍA DEL NARCOTRÁFICO EN ESPAÑA
El estudio de la economía de las drogas
La génesis de las cifras mágicas
8. EL VALOR DE LOS (GRANDES) ROBOS Y HURTOS
9. EL CONTRABANDO DE PRODUCTOS DEL TABACO
Los antecedentes del contrabando en España
La época dorada del contrabando en España
El contrabando en la actualidad
10. ECONOMÍA DE LA PROSTITUCIÓN COACTIVA
Prostitución en general y coactiva en particular
La cadena económica de la prostitución coactiva
Traficantes y tratantes
Deuda real y deuda ficticia
Los empresarios del sexo
11. EL MERCADO NO AUTORIZADO DE ARMAS
Armas ligeras y sistemas de armamento
La rentabilidad de las armas no declaradas
Los mercados de armas pesadas y sistemas de armamento
Las metamorfosis legales del tráfico de armas
Estados Unidos, principal fabricante
Los traficantes de armas
Los mediadores entre actores legales
Los mediadores entre actores ilegales
12. LA EXTORSIÓN Y LOS SECUESTROS
Las cifras de la extorsión
La economía de los secuestros
13. LA RENTA ILÍCITA ANUAL EN ESPAÑA: RESUMEN Y CONCLUSIONES
SEGUNDA PARTE: LA CIRCULACIÓN DE ILÍCITOS
14. DE LA GENERACIÓN A LA CIRCULACIÓN DE ILÍCITOS
Flujo y stock de la economía ilícita
El laberinto jurídico del blanqueo de capitales
El problema de la incriminación de bienes
El problema del seguimiento de la «pista del dinero»
El problema del autoblanqueo
El problema de los bienes jurídicos a proteger
Delito fiscal y blanqueo de capitales
15. LOS GRANDES FLUJOS ILÍCITOS
La circulación de activos de cuello blanco
La circulación de las subvenciones y de los valores malversados
Los recorridos de las dádivas
La circulación de los activos estafados
La circulación de activos de cuello azul
La circulación de activos del narcotráfico
La economía del menudeo
Grandes importadores y distribuidores
16. LAS METAMORFOSIS DE LOS ACTIVOS ILÍCITOS
Efectivo y altas denominaciones
Efectivo y circulación de activos ilícitos
Espacios tradicionales y uso de efectivo
El enigma de las grandes denominaciones
La emisión de grandes billetes por parte del Banco Central Europeo
Los grandes billetes en España
El mercado negro de grandes denominaciones
Dinero ilícito y consumo
Consumo regular y consumo suntuario
Consumos ilícitos y colores delictivos
La transformación en bienes de consumo duradero
Utilitarios y vehículos de alta gama
Fascinación por los bienes inmuebles
Embarcaciones y joyas
Sociología delictiva de los bienes de colección
Sistema financiero y circulación de ilícitos
Los activos financieros adquiridos con dinero ilícito
Activos ilícitos y mercados financieros
Bancos y cajas de ahorros en la circulación de activos ilícitos
Blanqueo y situación financiera de bancos y cajas
Las empresas no financieras en las rutas del blanqueo
Las sociedades envueltas en actividades de blanqueo
Sectores y nombres de las empresas incriminadas
Cinco tipos de sociedades vinculadas al blanqueo
Análisis contable de las empresas-mezcladoras
Inversiones delictivas y recursos simbólicos: la economía del acuario
La financiación ilegal de partidos políticos
Dinero ilícito y financiación del terrorismo
El autoblanqueo
Los mercados de blanqueo
Narcotráfico y medidas antiblanqueo
Las inversiones en recursos simbólicos
17. LA ORGANIZACIÓN DEL BLANQUEO
El crimen organizado: anatomía de un concepto
¿Organizar u organización?
La división del trabajo
La particularidad de las organizaciones delictivas
La gestión de la información
El problema de la planificación
Gestión racional y procedimientos escritos
El uso de tecnologías de la información
¿Tendencia a la concentración empresarial?
Las organizaciones con fines político-religiosos
La organización del blanqueo en España
Los vínculos entre imputados
La instrumentalización de organizaciones legales con fines delictivos
El funcionamiento de las tramas: los círculos concéntricos
18. LA GEOGRAFÍA INTERIOR DE LOS ILÍCITOS
El dinero ilícito: ¿amor a la proximidad o a la distancia?
Los puntos y territorios más criminosos del país
El amor de los ilícitos por la proximidad
El caso de la Costa del Sol
El factor Tánger
Repatriación a la Costa del Sol y eclosión del turismo de masas
A la sombra del Peñón
De los años del franquismo a la primera guerra del Golfo
Desde la caída del muro de Berlín hasta 2008
19. LA CIRCULACIÓN INTERIOR DE ACTIVOS ILÍCITOS: RESUMEN Y CONCLUSIONES
NOTAS
BIBLIOGRAFÍA, BASES DE DATOS Y ARCHIVOS CONSULTADOS