El tráfico patrimonial adquiere cada vez mayores tintes de complejidad, lo que se traduce, lógicamente, en la creciente diversidad de los problemas que se suscitan y que tratan de solventarse con la norma jurídica.
Lo anterior no obliga a un profundo análisis del entramado normativo ...
El tráfico patrimonial adquiere cada vez mayores tintes de complejidad, lo que se traduce, lógicamente, en la creciente diversidad de los problemas que se suscitan y que tratan de solventarse con la norma jurídica.
Lo anterior no obliga a un profundo análisis del entramado normativo ...
El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos ...
El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos ...
This book presents an account of attribution in unjust enrichment. Attribution refers to how and when two parties - a claimant and a defendant - are relevantly connected to each other for unjust enrichment purposes. It is reflected in the familiar expression that a defendant be 'enriched ...
This book presents an account of attribution in unjust enrichment. Attribution refers to how and when two parties - a claimant and a defendant - are relevantly connected to each other for unjust enrichment purposes. It is reflected in the familiar expression that a defendant be 'enriched ...
En esta obra se realiza un análisis global del delito de imposición de acuerdos abusivos (art. 291 CP), tanto desde el punto de vista de sus problemas axiológicos y de interpretación, como de su aplicación práctica.
Este delito se caracteriza por un abuso de poder ...
En esta obra se realiza un análisis global del delito de imposición de acuerdos abusivos (art. 291 CP), tanto desde el punto de vista de sus problemas axiológicos y de interpretación, como de su aplicación práctica.
Este delito se caracteriza por un abuso de poder ...
Los fraudes cuestan mucho dinero a las empresas y tienen otras consecuencias negativas como el impacto en la imagen de la empresa.
El origen del fraude está relacionado con factores como el entorno económico, la presión por los resultados, el enriquecimiento, el deseo de venganza ...
Los fraudes cuestan mucho dinero a las empresas y tienen otras consecuencias negativas como el impacto en la imagen de la empresa.
El origen del fraude está relacionado con factores como el entorno económico, la presión por los resultados, el enriquecimiento, el deseo de venganza ...
El delito fiscal ocupa un lugar preeminente en materia tributaria y, a pesar de ello, sigue planteando todavía muchos problemas en su aplicación práctica. La presente monografía aborda, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, las cuestiones particulares que sobre el delito fiscal se ...
El delito fiscal ocupa un lugar preeminente en materia tributaria y, a pesar de ello, sigue planteando todavía muchos problemas en su aplicación práctica. La presente monografía aborda, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, las cuestiones particulares que sobre el delito fiscal se ...
El problema del Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales es una materia que suscita en nuestros días un profundo interés no solo en foros económicos o jurídicos, si no que ha trascendido a nivel político y por tanto, social. El descubrimiento de nuevas vías ...
El problema del Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales es una materia que suscita en nuestros días un profundo interés no solo en foros económicos o jurídicos, si no que ha trascendido a nivel político y por tanto, social. El descubrimiento de nuevas vías ...
Análisis del blanqueo de capitales como proceso en el que los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título ...
Análisis del blanqueo de capitales como proceso en el que los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título ...
Universidad del Externado de Colombia. Bogotá, 2016
En primer lugar, aparece el esbozo de la evolución y el estado actual de la teoría de la imputación objetiva, teniendo en cuenta las posturas de los autores de mayor incidencia para su elaboración progresiva al interior de la teoría del delito. Como presupuesto esencial ...
27,05 €
LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.
27,05 €
LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.
Universidad del Externado de Colombia. Bogotá, 2016
En primer lugar, aparece el esbozo de la evolución y el estado actual de la teoría de la imputación objetiva, teniendo en cuenta las posturas de los autores de mayor incidencia para su elaboración progresiva al interior de la teoría del delito. Como presupuesto esencial ...
El conocimiento constituye uno de los principales activos de las economías desarrolladas en la lucha por el mercado global. La protección jurídica de los secretos empresariales se considera crucial para la preservación de la competitividad de las empresas de los países económicamente más avanzados. Estudios ...
El conocimiento constituye uno de los principales activos de las economías desarrolladas en la lucha por el mercado global. La protección jurídica de los secretos empresariales se considera crucial para la preservación de la competitividad de las empresas de los países económicamente más avanzados. Estudios ...
Examen en profundidad del nuevo delito genérico de administración desleal, incidiendo en la cuestión más problemática y que más discusiones doctrinales y jurisprudenciales suscita: su delimitación frente a las antiguas figuras de la apropiación indebida y la administración desleal societaria. Con la entrada en vigor ...
Examen en profundidad del nuevo delito genérico de administración desleal, incidiendo en la cuestión más problemática y que más discusiones doctrinales y jurisprudenciales suscita: su delimitación frente a las antiguas figuras de la apropiación indebida y la administración desleal societaria. Con la entrada en vigor ...
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el art. 31 bis del Código Penal para castigar los delitos que cometen los directivos o empleados de las empresas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho. La ...
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el art. 31 bis del Código Penal para castigar los delitos que cometen los directivos o empleados de las empresas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho. La ...
INDICE: LOS DELITOS ECONÓMICOS 1. Planteamiento 2. Una revisión de las definiciones tradicionales de los delitos económicos 3. Hacia un cambio de enfoque 4. Consecuencias prácticas y ejemplificación 5. Conclusión IMPUTACIÓN OBJETIVA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO: EL ALCANCE DEL RIESGO PERMITIDO 1. Planteamiento general ...
INDICE: LOS DELITOS ECONÓMICOS 1. Planteamiento 2. Una revisión de las definiciones tradicionales de los delitos económicos 3. Hacia un cambio de enfoque 4. Consecuencias prácticas y ejemplificación 5. Conclusión IMPUTACIÓN OBJETIVA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO: EL ALCANCE DEL RIESGO PERMITIDO 1. Planteamiento general ...
Baker & McKenzie is very pleased to provide you with the 2016 edition of its publication
Global Overview of Anti-Bribery Laws
This publication is the result of the collective efforts of close to 100 of our compliance and investigations practitioners, covering 46 jurisdictions where Baker & McKenzie ...
Baker & McKenzie is very pleased to provide you with the 2016 edition of its publication
Global Overview of Anti-Bribery Laws
This publication is the result of the collective efforts of close to 100 of our compliance and investigations practitioners, covering 46 jurisdictions where Baker & McKenzie ...
Outlining the different types of financial crime and their impact, this book is a user-friendly, up-to-date guide to the regulatory processes, systems and legislation which exist in the UK. Each chapter has a similar structure and covers individual financial crimes including money laundering, terrorist financing ...
Outlining the different types of financial crime and their impact, this book is a user-friendly, up-to-date guide to the regulatory processes, systems and legislation which exist in the UK. Each chapter has a similar structure and covers individual financial crimes including money laundering, terrorist financing ...
A problemática do injusto penal de branqueamento e/ou lavagem de capitais surge como elemento jurídico-penal. A presente no rol das temáticas penalísticas de eleição do que a doutrina passou a construir como sendo o paradigma da internacionalização do Direito Penal, a construção legislativa nacional ...
A problemática do injusto penal de branqueamento e/ou lavagem de capitais surge como elemento jurídico-penal. A presente no rol das temáticas penalísticas de eleição do que a doutrina passou a construir como sendo o paradigma da internacionalização do Direito Penal, a construção legislativa nacional ...
Esta obra pretende ser una contribución al estudio de las normas penales destinadas a tutelar el patrimonio tanto público como privado, partiendo para ello del análisis de supuestos reales; de esta forma, el objetivo es analizar los problemas interpretativos que plantean los preceptos aplicables en ...
Esta obra pretende ser una contribución al estudio de las normas penales destinadas a tutelar el patrimonio tanto público como privado, partiendo para ello del análisis de supuestos reales; de esta forma, el objetivo es analizar los problemas interpretativos que plantean los preceptos aplicables en ...
La obra trata de manera exhaustiva los múltiples problemas que la imputación penal a las personas individuales suscita en el marco de las estructuras empresariales, a saber: la delimitación de los ámbitos de responsabilidad, la determinación del nexo de causalidad, la relación de imputación objetiva ...
La obra trata de manera exhaustiva los múltiples problemas que la imputación penal a las personas individuales suscita en el marco de las estructuras empresariales, a saber: la delimitación de los ámbitos de responsabilidad, la determinación del nexo de causalidad, la relación de imputación objetiva ...
Es muy grato realizar la presentación de este excelente trabajo dirigido a explicar, apoyándose en supuestos prácticos, la naturaleza de los delitos económicos y cuál ha sido su desarrollo en el ámbito de su persecución. La presente obra, a cargo de un escogido equipo de ...
Es muy grato realizar la presentación de este excelente trabajo dirigido a explicar, apoyándose en supuestos prácticos, la naturaleza de los delitos económicos y cuál ha sido su desarrollo en el ámbito de su persecución. La presente obra, a cargo de un escogido equipo de ...
INDICE:
PARTE I. Elementos para configurar el delito de blanqueo de capitales culposo o por imprudencia grave Capítulo I. El delito culposo o imprudente Capítulo II. El delito de blanqueo de capitales imprudente PARTE II. Delimitación del ámbito de aplicación entre los delitos de blanqueo ...
INDICE:
PARTE I. Elementos para configurar el delito de blanqueo de capitales culposo o por imprudencia grave Capítulo I. El delito culposo o imprudente Capítulo II. El delito de blanqueo de capitales imprudente PARTE II. Delimitación del ámbito de aplicación entre los delitos de blanqueo ...
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.